Analista de Pld Sênior

Há 19 horas

Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro
**Atividades**:
- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam
indicar atividades de lavagem de dinheiro;
- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo
a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
- Análise de KYC, KYE e KYS;
- Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação
de relatórios obrigatórios;
- Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos relacionados à
prevenção à lavagem de dinheiro;
- Realização de treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e
colaboradores e prestadores de serviço;
- Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados pela Flash sob a
ótica de PLD/FT;
PLD/FT;
- Atuação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
- Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais
para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
**Requisitos**:
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou área relacionada;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified
Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de PLD/FT;
- Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à
prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o entendimento das últimas tendências e
técnicas utilizadas por criminosos financeiros;
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para
identificar padrões e anomalias relevantes;
- Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma
independente;
Inglês Avançado

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Sênior

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista pld sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

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  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Ourinvest Tempo inteiro

    Aqui somos únicos, agregamos ao negócio, vestimos a camisa e fazemos a diferença dentro e fora do Banco. Nosso time de PLD tem como propósito garantir a maior efetividade de controles, a fim de garantir um ambiente seguro para nossos clientes internos e externos. Esse é o lugar que você procura? Então, venha somar com a nossa família...

  • Analista de Pld/ft Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....