Especialista de pld
Há 5 dias
Sobre nós: A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores. Nossa cultura de Excelência para o Cliente e entrega de resultados garante um ambiente de pessoas comprometidas em fazer a diferença e alcançar grandes sonhosVem ser um QI Techer Ao assumir esse desafio você irá: Conduzir o programa de PLD e garantir sua efetividade; Desenvolver e implementar processos robustos de PLD; Prover a Matriz de Riscos de PLD e modelar e calibrar as regras de monitoramento de PLD coerentes com a ABR; Prover o Avaliação Interna de Riscos de PLD; Promover a cultura de PLD na QI, considerando ações de comunicação e treinamento cadenciadas e efetivas; Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD; Propor e implementar melhorias nos controles chave de PLD. O que esperamos de você: Disponibilidade para atuar no formato presencial em Pinheiros - SP; Sólida experiência em implementar e conduzir a frente de PLD; Domínio Técnico dos requisitos regulatórios de PLD no escopo do Banco Central e da CVM; Conhecimento sólido das tipologias de LD, dos indícios e atipicidades relacionadas a produtos e serviços financeiros; Experiência em modelar, calibrar e homologar regras de monitoramento reputacional e transacional; Conhecimento em Excel, SQL e ferramentas de Analytics. Benefícios:R$ 1.670,00 no iFood Benefícios para VR/VAR$ 430,00 no cartão iFood Benefícios para usar como quiserPlano de Saúde Bradesco apartamentoPlano Odontológico Porto SeguroBônus anualGympassConexa Saúde
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Especialista de Pld
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Especialista de pld
Há 7 dias
SAO PAULO, Brasil Rendimento Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroAdvogado especialista regulatório instituição de pagamento e processos de PLD É uma oportunidade única para vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos para a carreira. Seja um secondee! Responsabilidades e...
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São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroAdvogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD Seja um secondee! Overview É uma oportunidade única para vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a carreira....
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Especialista em Operações
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Caixa Vida e Previdência Tempo inteiroA vaga de hoje é para Especialista em Processos. A vaga é para atuar em Gestão de Processos e Qualidade, Gestão de Riscos, Compliance e na Prevenção à **_Lavagem de Dinheiro._** **Responsabilidades do Cargo**: - Mapeamento de processos, - Análise e emissão de pareceres sobre operações atípicas em seguros e Previdência, - Melhoria contínua...
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SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições: Advogado Regulatório com experiência...
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Analista de Pld Pleno
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiroÁrea responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Alper Consultoria em Seguros Tempo inteiro**Sobre a Alper** Para proteger tudo que mais importa é preciso ter ao seu lado pessoas em que você possa confiar. Por isso criamos a ALPER, uma das maiores corretoras de seguros do país e a única listada na bolsa de valores, B3. Aqui, nossos clientes contam com um time de especialistas que trabalham sempre em busca de soluções para garantir as...
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São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições:Advogado Regulatório com experiência sólida...
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São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições:Advogado Regulatório com experiência...
