Especialista de pld
Há 20 horas
Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no Rendimento. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia, orientação sexual, gênero ou idade .*Destaques da pesquisa GPTW 2025/2026 Responsabilidades da Oportunidade Auxiliar na atualização das Políticas, Manuais e Procedimentos de PLD/FTP da área, garantindo a conformidade com a legislação e regulamentações vigentes;Estruturação de Comitês de PLD/FTP, relativos a área de Due Diligencie; Participação na revisão de análises de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP - Know Your Partner), Conheça seu fornecedor (KYS - Know Your Supplier) e Diligência Devida Reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) em casos de alto risco (ex: PEPs - Pessoas Expostas Politicamente);Elaborar e manter registros de evidências das análises e diligências efetuadas;Avaliação de novos produtos e ferramentas que auxiliem nas Dues Diligencies;Suporte no atendimento de auditorias internas e externas;Elaboração de relatórios e comitês da área de due diligencie;Atuação em projetos que geram eficiência e automatização de processos da área;Disseminação da cultura de PLD/FTP junto a primeira linha de defesa e parceiros de negócios. Requisitos Superior completo na área Administrativa, Comércio Exterior ou áreas afins;Experiência na área de PLD/FTP em Bancos, Instituições de Pagamento, Sociedade de Crédito Direto ou Fintechs;Conhecimento de produtos e Operações Financeiras, incluindo Câmbio e BaaS;Pacote Office Intermediário ou Avançado;Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM.
-
Especialista de Pld
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
-
Especialista de pld
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil QI Tech Tempo inteiroSobre nós: A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores. Nossa cultura...
-
Especialista de pld
Há 11 horas
SAO PAULO, Brasil Rendimento Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
-
Especialista de Pld/ftp
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
-
Analista De Compliance Júnior
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
-
Analista de Compliance Júnior
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
-
Analista de Pld Pleno
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiroÁrea responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...
-
Analista de Compliance Júnior
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
-
Analista de Compliance Júnior
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
-
Analista De Compliance Júnior
Há 24 horas
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
