Especialista de pld
Há 11 horas
Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no Rendimento. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia, orientação sexual, gênero ou idade .*Destaques da pesquisa GPTW 2025/2026 Responsabilidades da Oportunidade Auxiliar na atualização das Políticas, Manuais e Procedimentos de PLD/FTP da área, garantindo a conformidade com a legislação e regulamentações vigentes; Estruturação de Comitês de PLD/FTP, relativos a área de Due Diligencie; Participação na revisão de análises de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP - Know Your Partner), Conheça seu fornecedor (KYS - Know Your Supplier) e Diligência Devida Reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) em casos de alto risco (ex: PEPs - Pessoas Expostas Politicamente); Elaborar e manter registros de evidências das análises e diligências efetuadas; Avaliação de novos produtos e ferramentas que auxiliem nas Dues Diligencies; Suporte no atendimento de auditorias internas e externas; Elaboração de relatórios e comitês da área de due diligencie; Atuação em projetos que geram eficiência e automatização de processos da área; Disseminação da cultura de PLD/FTP junto a primeira linha de defesa e parceiros de negócios. Requisitos Superior completo na área Administrativa, Comércio Exterior ou áreas afins; Experiência na área de PLD/FTP em Bancos, Instituições de Pagamento, Sociedade de Crédito Direto ou Fintechs; Conhecimento de produtos e Operações Financeiras, incluindo Câmbio e BaaS; Pacote Office Intermediário ou Avançado; Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM.
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Especialista de Pld
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Especialista de pld
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil QI Tech Tempo inteiroSobre nós: A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores. Nossa cultura...
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Especialista de pld
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre nós:A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais.Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores.Nossa cultura de...
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Especialista de pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Especialista de pld
Há 20 horas
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Especialista de Pld/ftp
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
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Assistente de Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Advanced Corretora de Câmbio Tempo inteiroJá pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil? A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central. Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades...
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Analista de Pld Jr
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Especialista em Operações
Há 2 horas
Sao Paulo, Brasil Caixa Vida e Previdência Tempo inteiroA vaga de hoje é para Especialista em Processos. A vaga é para atuar em Gestão de Processos e Qualidade, Gestão de Riscos, Compliance e na Prevenção à **_Lavagem de Dinheiro._** **Responsabilidades do Cargo**: - Mapeamento de processos, - Análise e emissão de pareceres sobre operações atípicas em seguros e Previdência, - Melhoria contínua...
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SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições: Advogado Regulatório com experiência...
