Analista de Pld Jr

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

PV | Analista de PLD- Full-time- Employee Status: Regular- Role Type: Hybrid- Department: Legal & Compliance- Schedule: Full Time**Company Description**:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar...

**ANALISTA DE PLD-FTP JR (ONBOARDING)**: BANCO BS2SAO PAULO, SP, Brasil**Salário compatível com o mercado** - 1 - CLT - Tempo Integral - Presencial - Júnior - Ver outras vagas **Descrição**: **Sobre o BS2** **Responsabilidades e atribuições**: - Responsável por realizar o KYC e checagem documental de novos clientes que desejam operar...

Ter experiência prévia em PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro) em instituições financeiras será um diferencial; Conhecimento em regulamentações do Banco Central; Experiência com atendimento à auditorias; Pacote Office, Ferramentas de PLD; Boa capacidade analítica, relacional e de trabalho em equipe; Boa comunicação verbal e escrita; Desejável...

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

Analista Jr de PLD Job Locations: BR-SP-Sao PauloID: Category: Risk Control & ComplianceEmployee Class: Regular Company Overview Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada. Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar...

Relevante experiência em atividades de PLD, incluindo monitoramento e aplicação de políticas de KYC, KYE e MSAC;  Conhecimento em legislação e normativos do BACEN e demais reguladores relacionados à PLD/FT;  Formação superior completa ou em andamento, em áreas como Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas;  Desejável...

A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...