Empregos atuais relacionados a Analista de Pld-ftp Jr - São Paulo - Banco BS2

  • Analista Sênior De Pld/Ftp –

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista Sênior De Pld/Ftp –

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas...

  • Analista Sênior De Pld/Ftp

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista Sênior De Pld/Ftp –

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos um(a)Analista Sênior de PLD/FTPpara atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro.A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista Sênior De Pld/Ftp –

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista Sênior de PLD/FTP –

    1 semana atrás

    Avenida Paulista, , São Paulo, São Paulo, Brasil, Banco Daycoval Tempo inteiro

    DescriptionBuscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de mercado,...

  • Analista sênior de monitoramento

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação superior em Administração, Direito ou afins;Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP; Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;Boa comunicação...

  • Analista Sênior de PLD/FTP –

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos um(a)Analista Sênior de PLD/FTPpara atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Vero Rh Tempo inteiro

    Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior – CLT Principais Atividades Executar processos de Background Check, incluindo KYC (Know Your Customer), KYP-S (Know Your Partner/Supplier) e KYE (Know Your Employee). Realizar análise de propostas, operações suspeitas e atípicas, com elaboração e envio de comunicações ao COAF, bem como aos órgãos...

  • Analista sênior de monitoramento

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Formação superior em Administração, Direito ou afins; Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;  Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro; Boa...

Analista de Pld-ftp Jr

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Banco BS2 Tempo inteiro

**ANALISTA DE PLD-FTP JR (ONBOARDING)**:

BANCO BS2SAO PAULO, SP, Brasil**Salário compatível com o mercado**
- 1 - CLT - Tempo Integral
- Presencial
- Júnior
- Ver outras vagas

**Descrição**:
**Sobre o BS2**

**Responsabilidades e atribuições**:

- Responsável por realizar o KYC e checagem documental de novos clientes que desejam operar câmbio;

**Requisitos**:
**Requisitos e qualificações**:

- Superior completo em Administração, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
- Experiência prévia em bancos ou corretoras de câmbio;
- Certificação ABT1 ou ABT2.

Observações

**Nossos benefícios**:

- ?️ Vale refeição no valor de R$ 1.110,12 ao mês;
- ? Vale alimentação no valore de R$ 874,78 ao mês;
- ? 13º do vale alimentação;
- ?PLR; ??‍
- ️ Assistência médica;
- ? Assistência odontológica;
- ?️ Programa + Saúde: Telemedicina;
- ? Previdência Privada;
- ?? Auxílio Creche no valor de R$ 630,42 por filho com menos de 6anos;
- ?? Programa Maternar: Acompanhamento profissional da gestação e puerpério;
- ?? Wellhub, o antigo Gympass;
- ?️ Dayoff, um dia de folga no seu aniversário;
- ? Protagoniza: Nossa plataforma de cursos internos
- ;? Empréstimo para colaboradores;
- Jornada reduzida, 40 horas semanais;
- ? Vale transporte, desconto de apena**s 4%.**

**Jornada de tr**abalho: Híbrido (4 dias presenciais e 1 dia home office)

**Local de tra**balho: Vila Olímpia, São Paulo - SP

**Candidatar-se**
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