Analista Sênior De Pld/Ftp –

Há 5 dias

São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

Sobre a oportunidade:Buscamos um(a)Analista Sênior de PLD/FTPpara atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro.A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de mercado, além de uma atuação colaborativa com diferentes áreas da instituição.Principais responsabilidades:Analisar alertas ered flagsgerados pelos sistemas de monitoramento de PLD/FTP (FIRA e e-Guardian);Elaborarpareceres e relatórios técnicoscom embasamento regulatório;Executar os processos dePLD/FTP, incluindo comunicação aoCoaf;Contribuir paraaavaliação e aprimoramento das regras de monitoramento;Apoiar aatualização de políticas, manuais e procedimentosde PLD/FTP;Acompanharapontamentos e planos de açãode inspeções e auditorias (internas e externas);Atuar comoreferência técnicapara a equipe de Monitoramento e pares;Interagir com áreas internas, promovendo alinhamento e fortalecimento da cultura de Conheça seu Cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.Perfil técnico, comportamental e diferenciais:Sólida experiência emmonitoramento de operações e análise de transações suspeitas e atípicas;Certificações ABT1 e PQO – Compliance (obrigatórias);Conhecimento daregulamentação de PLD/FTP, como por exemplo: (Resolução CVM no 50, Resolução CVM no 44, Resolução CVM no 35, (Lei no ********, Circular Bacen no *****, Carta Circular no *****;Pacote Officeintermediário;Perfil analítico, organizado e comautonomia para priorização e tomada de decisão;Conhecimento deferramentas de PLD/FTP (e-Guardian, FIRA, Neoway e World-Check e demais birôs reputacionais e ferramentas especialistas);Certificações adicionais comoIPLDe/ouACAMS;Vivência com monitoramento de diferentes produtos financeiros.Informações adicionais:No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo.Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida.Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.Benefícios que Valorizam Você:Participação nos Lucros e Resultados: Mediante resultados do banco, conforme convenção coletiva.Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.Vale-Refeição/AlimentaçãoSeguro de VidaAuxílio Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.Folga assiduidade: Um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidadesTotalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde#vemserDaycovalé mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista Sênior De Pld/Ftp –

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

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    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas...

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    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

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  • Analista Sênior De Pld/Ftp

    Há 6 dias

    São Paulo, SP, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Vero Rh Tempo inteiro

    Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior – CLT Principais Atividades Executar processos de Background Check, incluindo KYC (Know Your Customer), KYP-S (Know Your Partner/Supplier) e KYE (Know Your Employee). Realizar análise de propostas, operações suspeitas e atípicas, com elaboração e envio de comunicações ao COAF, bem como aos órgãos...

  • Analista Sênior de PLD/FTP –

    Há 4 dias

    Avenida Paulista, , São Paulo, São Paulo, Brasil, Banco Daycoval Tempo inteiro

    DescriptionBuscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de mercado,...

  • Analista Sênior de PLD/FTP –

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos um(a)Analista Sênior de PLD/FTPpara atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

  • Analista sênior de monitoramento

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação superior em Administração, Direito ou afins;Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP; Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;Boa comunicação...

  • Analista sênior de monitoramento

    1 semana atrás

    SAO PAULO, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Formação superior em Administração, Direito ou afins; Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;  Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro; Boa...

  • Analista Sênior de PLD/FTP –

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade:Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...