Empregos atuais relacionados a Pv Analista de Pld - Sao Paulo - Serasa
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Pv Analista de Pld
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroPV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...
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Pv Analista de Pld
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroFull-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...
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Analista de PLD Jr.
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiroEstá procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira. Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...
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Analista de Pld/cft
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
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Analista de Pld/cft
Há 22 horas
Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
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Analista pld sr
3 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Vem Pra Vivo Tempo inteiroRelevante experiência em atividades de PLD, incluindo monitoramento e aplicação de políticas de KYC, KYE e MSAC; Conhecimento em legislação e normativos do BACEN e demais reguladores relacionados à PLD/FT; Formação superior completa ou em andamento, em áreas como Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas; Desejável...
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Pv Cientista de Dados para Pld
Há 22 horas
São Paulo, SP, Brasil Serasa Tempo inteiroPV | Cientista de Dados para PLD Full-time Employee Status: Regular Role Type: Home Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: **MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL**: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar...
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Analista de Pld Sênior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...
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Analista de compliance e pld
3 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
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ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES
Há 3 dias
São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista. Cursos de: DIREITO. Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo. Tipo de contrato: CLT. Benefícios: Vale alimentação. Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção...
Pv Analista de Pld
Há 1 mês
PV | Analista de PLD- Full-time- Employee Status: Regular- Role Type: Hybrid- Department: Legal & Compliance- Schedule: Full Time**Company Description**:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.**Área**:Pague Veloz**Subárea**:Riscos- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa - PLD/FTP;- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;**Qualifications**:- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;- Conhecimento no sistema E-Guardian;- Conhecimento no Pacote Office;- Desejável inglês;- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.**Additional Information**:- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS - Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.- Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais**#LI-HYBRID****Vem ser #TimeVeloz**Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.I'm interestedPrivacy Policy- Cookies Settings
