Analista de Pld/cft

Há 7 dias

Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA’s de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).. Cargo: ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde.**| Area**: Jurídica. | Experiência: 6 meses. | Cidade: São Paulo / SP

  • Especialista de Compliance e Pld/cft

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro

    **Nosso ambiente**:- Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade- Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos- É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo com...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    são paulo, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS; Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT; Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil Ewave do Brasil Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do BancoCentral, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem e dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro. A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...

  • Analista de PLD Jr.

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiro

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa**- Empresa de grande porte no segmento da saúde.**Descrição da vaga**- Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT;- Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;- Identificar...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...

  • Analista de Pld Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...