Analista de Pld/cft
1 semana atrás
O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA’s de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).. Cargo: ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde.**| Area**: Jurídica. | Experiência: 6 meses. | Cidade: São Paulo / SP
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Analista Sênior de Compliance
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiroOverview:GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.****Responsibilities**:- Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa. E.g.: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio;- análise de alertas resultantes dos processos de...
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Analista Sênior de Compliance
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil GM Financial Tempo inteiroOverview: GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.** **Responsibilities**: - Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa. E.g.: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio; - análise de alertas resultantes dos processos de...
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Analista de Pld Sênior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro**ANALISTA DE PLD SÊNIOR** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...
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Analista de Pld Sênior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro**ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...
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Analista de Pld Jr
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Analista de Pld Jr
Há 2 dias
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...
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Analista de Pld Pleno
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Analista de Pld Pleno
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Analista de Pld Junior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: Analista de PLD Junior**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Analista de pld sênior
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiroEstamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...
