Analista de PLD

Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...

A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do BancoCentral, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

Sobre a oportunidade:Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...

Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas...

Sobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...