Analista de PLD Senior

Há 4 dias

São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.Responsabilidades: Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP; Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas; Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros; Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionais Suporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviços Atender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores. Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTP Conduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes. Habilidades / Conhecimentos Mandatórios: Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setor Experiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM). Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigação Familiaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundos Habilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas. Diferenciais: Certificações relevantes de PLD-FTP Experiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP. Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos

  • Analista De Pld Senior

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos.Também, irá...

  • Analista de pld sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD Senior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista Senior De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Instituição Financeira.Descrição da vaga Atuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta; Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais; Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas; Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade; Implementar novos produtos e definir...

  • Analista Senior de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaInstituição Financeira.Descrição da vagaAtuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta;Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais;Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas;Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade;Implementar novos produtos e definir alerta...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld sênior

    Há 2 dias

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...