Analista Senior de PLD

Há 3 dias

São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

A EmpresaInstituição Financeira.Descrição da vagaAtuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta;Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais;Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas;Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade;Implementar novos produtos e definir alerta específicos para cada operação;Elaborar dossiês e casos suspeitos para comunicação ao COAF, quando aplicável;Acompanhar a legislação vigente e novas regulamentações do BACEN e CVM;Avaliar e testar ferramentas de monitoramento;Contribuir com a governança dos processos de PLD e melhorias contínuas.Perfil desejado Formação superior completa;Experiência prévia em instituições financeiras - requisito mandatório;Sólida bagagem técnica em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);Conhecimento nas ferramentas Advice e Guardian (monitoramento e seleção de alerta);Vivência em parametrização de sistemas de PLD;Capacidade analítica, autonomia operacional e visão de governança.

  • Analista Senior De Pld

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Instituição Financeira.Descrição da vaga Atuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta; Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais; Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas; Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade; Implementar novos produtos e definir...

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil PRECISAMOS DE MAIS ENTREPAYERS!!! Tempo inteiro

    A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

  • Analista de Pld e Cft

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Pld

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...