Analista De Pld

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades: Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF; Análise dosdossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente; Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE. Requisitos: Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50); Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiênciaanterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras; Experiênciaem rotinasde prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora. Pacote Office Intermediário; Certificação ABT1; PQO Compliance. Informações adicionais No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe. Benefícios que Valorizam Você: - Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade. - Vale-Refeição/Alimentação - Seguro de Vida - Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares. - Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares. - Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida. - Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa. - Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas. - Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento. - Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas. - Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades. - Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável. - Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista De Pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD/FTP

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista De Pld Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos.Também, irá...

  • Analista de PLD Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de Pld/cft

    30 minutos atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de PLD Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista De Pld Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.Responsabilidades Executar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs); Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista de pld júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...