Analista De Pld Junior
2 semanas atrás
Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.Responsabilidades Executar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs); Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando eventuais atividades atípicas; Apoiar a elaboração de dossiês e reports internos para etapas de deliberação; Realizar diligências padrão, contribuindo para a revisão de alertas cadastrais e transacionais; Dar suporte no atendimento a auditorias internas e diligências externas; Auxiliar na organização de materiais e conteúdos relacionados à governança de PLD-FTP.Habilidades / Conhecimentos Desejáveis Conhecimento básico sobre leis e regulamentos de PLD-FTP e sua aplicação prática; Noções de processos de KYC, análise transacional e investigação; Interesse em atuar em empresas reguladas ou em ambientes como fintechs, exchanges ou instituições financeiras; Capacidade de aprender rápido, analisar informações e lidar bem com um ambiente dinâmico; Boa comunicação escrita para apoiar reports e registros.Diferenciais Cursos ou certificações introdutórias em PLD-FTP (ex.: Anbima, ACAMS, Febraban etc.); Familiaridade prévia com rotinas de análise de risco; Interesse em tecnologia, dados e ferramentas de automação aplicadas a PLD-FTP.
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Analista De Compliance Júnior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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1 semana atrás
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Há 24 horas
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2 semanas atrás
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2 semanas atrás
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2 semanas atrás
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1 semana atrás
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1 semana atrás
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Há 17 horas
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Há 6 dias
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