Analista De Compliance Júnior

4 semanas atrás

São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

Sobre Nós

Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.

Analista de Compliance Júnior

Perfil desejado

Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.

Requisitos

- Experiência com PLD em bancos ou corretoras

- Desejável: certificação PQO

- Conhecimento: PLD/FTP

Responsabilidades

- Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)

- Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar

indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;

- Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo

interno de PLD/FTP;

- Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos

regulatórios estabelecidos (Circular Bacen no 4.001 e demais normas);

- Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,

garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;

- Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos

reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.

- Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)

como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;

- Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com

foco em eficiência e conformidade regulatória.

Nossos Benefícios:

Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);

Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);

Total Pass;

Auxílio Creche;

Vale Transporte;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro

    Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas, regulamentos externos e melhores práticas do setor.- Acompanhar os controles e atualizações das políticas e procedimentos...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 15 horas

    São Paulo, Brasil REAG Tempo inteiro

    **Missão do Cargo**: O Analista de Compliance Júnior atuará sob a supervisão de analistas seniores, apoiando as atividades da área de compliance com foco em assegurar o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis à gestora de recursos. Espera-se que o profissional demonstre responsabilidade, organização, resiliência e vontade de aprender,...

  • Analista de Compliance Júnior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Recursos Humanos | Talent Acquisition | Recrutamento e Seleção Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil São Camilo Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at São Camilo . Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico na análise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaboração de planos de mitigação , além de atuar como...

  • Analista de Compliance Júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Dexco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Júnior - Vaga prioritária para Pessoas Pretas e Pardas Join to apply for the Analista de Compliance Júnior - Vaga prioritária para Pessoas Pretas e Pardas role at Dexco Descrição da vaga Na Dexco, diversidade é um valor e faz parte da nossa cultura. Estamos empenhados em sermos cada vez mais uma empresa inclusiva e de alta...

  • Analista de Compliance Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Advogado(a) Júnior de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Chazin Mello Secondment Tempo inteiro

    Multinacional líder no segmento de segurança está com uma oportunidade em aberto para SECONDMENT. O projeto será por tempo indeterminado e o profissional ocupará o cargo de Advogado(a) Júnior de Compliance atuando com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas.Local: São Paulo/SPModalidade: híbrida (3 dias presenciais e 2 home...

  • Advogado(a) Júnior de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Chazin Mello Secondment Tempo inteiro

    Multinacional líder no segmento de segurança está com uma oportunidade em aberto para SECONDMENT. O projeto será por tempo indeterminado e o profissional ocupará o cargo de Advogado(a) Júnior de Compliance atuando com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas. Local: São Paulo/SP Modalidade: híbrida (3 dias presenciais e 2 home...

  • Página Da Vaga | Analista Comercial De Peças Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista De Compliance Júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...