Analista De Compliance Júnior

Há 24 horas

São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

Sobre Nós

Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.

Analista de Compliance Júnior

Perfil desejado

Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.

Requisitos

- Experiência com PLD em bancos ou corretoras

- Desejável: certificação PQO

- Conhecimento: PLD/FTP

Responsabilidades

- Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)

- Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar

indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;

- Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo

interno de PLD/FTP;

- Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos

regulatórios estabelecidos (Circular Bacen no 4.001 e demais normas);

- Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,

garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;

- Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos

reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.

- Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)

como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;

- Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com

foco em eficiência e conformidade regulatória.

Nossos Benefícios:

Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);

Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);

Total Pass;

Auxílio Creche;

Vale Transporte;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil REAG Tempo inteiro

    **Missão do Cargo**: O Analista de Compliance Júnior atuará sob a supervisão de analistas seniores, apoiando as atividades da área de compliance com foco em assegurar o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis à gestora de recursos. Espera-se que o profissional demonstre responsabilidade, organização, resiliência e vontade de aprender,...

  • Analista de Compliance Junior – Indicadores – Assaí Atacadista

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Overview Título da Vaga: Analista de Compliance Junior – IndicadoresNome da Empresa: Assaí AtacadistaLocalização: São Paulo – SP Descrição Descrição da Vaga: e/ou em outras áreas do Assaí . LOCAL DE TRABALHO: Avenida Aricanduva, 5.555 – Matriz Assaí Atacadista O Assaí tem acessibilidade…, Brand Finance e TM20/Infomoney. Mas primeiro,...

  • Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services Join to apply for the Analista de Compliance Regulatório Junior | Banking Services role at Vórtx Vem viver BEYOND! Somos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas. Por que trabalhar na Vórtx? Como uma das melhores empresas...

  • Analista de Compliance Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Junior role at Assaí Atacadista Somos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Jr. também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência. Responsabilidades Auxiliar...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil São Camilo Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at São Camilo . Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico na análise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaboração de planos de mitigação , além de atuar como...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil São Camilo Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at São Camilo . Estamos em busca de um profissional apaixonado por ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de Compliance. Essa posição terá papel estratégico na análise de Due Diligence, avaliação de riscos e elaboração de planos de mitigação , além de atuar como...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Dexco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Júnior - Vaga prioritária para Pessoas Pretas e Pardas Join to apply for the Analista de Compliance Júnior - Vaga prioritária para Pessoas Pretas e Pardas role at Dexco Descrição da vaga Na Dexco, diversidade é um valor e faz parte da nossa cultura. Estamos empenhados em sermos cada vez mais uma empresa inclusiva e de alta...

  • Analista de Compliance Junior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Assaí Atacadista Tempo inteiro

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Somos uma empresa que cuida da Nossa Gente, zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Estamos com uma posição de Analista de Compliance Junior, também aberta para inscrição de Pessoa com Deficiência. Afinal, o crescimento do nosso negócio...

  • Analista de Compliance Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...