Analista de Pld Pleno
Há 6 dias
Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.
**Responsabilidades e atribuições**
- Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
- Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;
- Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;
- Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;
- Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;
- Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;
- Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.
**Requisitos e qualificações**
- Conhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF);
- Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;
- Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);
- Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.
**Informações adicionais**
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- Total Pass;
- J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).
Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.
Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.
Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.
SejaEspecialista #SejaSafra #VenhaSerSafra
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Analista de Pld Pleno
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Avenue Tempo inteiroComo analista pleno de PLD, você será responsável por realizar os monitoramentos transacionais para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de ser peça fundamental na análise de alertas, composição de dossiês de casos supeitos, além de auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e...
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Página da Vaga | ANALISTA CONTABIL PL
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Analista Contábil Pleno Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição de Analista Contábil Pleno ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!
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Analista De Pld
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista De Compliance Júnior
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de Compliance Júnior
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista De Compliance Júnior
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais.A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO_VAREJO HY
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição de Analista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você! Nós...
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Especialista de Pld
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição deAnalista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!
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Analista de PLD
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
