Analista de Pld Pleno

Há 4 dias

Sao Paulo, Brasil Avenue Tempo inteiro

Como analista pleno de PLD, você será responsável por realizar os monitoramentos transacionais para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de ser peça fundamental na análise de alertas, composição de dossiês de casos supeitos, além de auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores.

**Responsabilidades e atribuições**
- Realizar as análises de monitoramento transacional para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
- Compor dossiê de casos suspeitos e apoiar no fluxo de reporte ao COAF/ FINCEN;
- Auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores;
- Auxiliar na atualização e criação de manuais de PLD/FT.

**Requisitos e qualificações**
- Experiência prévia em áreas como Compliance e PLD;
- Perfil organizado e multitarefas com foco em eficiência, qualidade, prioridades e avaliação de risco;
- Capacidade analítica, investigativa e lógica tanto para realização das análises de monitoramento, identificação de perfis de riscos;
- Conhecimento da Legislação e normativos do Bacen de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 c/c Lei 12.683/2012; Circular 3.978; e Carta Circular 4.001);
- Graduação superior completa em Direito, Administração de empresas, Economia ou áreas afins;
- Inglês avançado (leitura, escrita e conversação);
- Desejável: certificação ABT1.

**Informações adicionais** BENEFÍCIOS DE SER UM FUNDADOR AVENUE**
- Contratação CLT;
- Bônus semestral (conforme regras formuladas pela Avenue);
- Vale-Refeição e Vale-Alimentação atrativos;
- Plano de saúde médico e odontológico Bradesco sem custo para colaborador, cônjuge e filhos;
- Seguro de vida;
- Gympass;
- Equipamentos disponibilizados;
- Modelo de trabalho híbrido, de 2 a 3 vezes/semana no escritório, localizado na Faria Lima;
- Corretagens grátis e operações com desconto no câmbio para operações de investimento no app da Avenue;
- USD 100,00 depositados no primeiro salário para abrir sua conta na Avenue e começar a investir

**SOBRE A AVENUE**

Somos uma instituição financeira que está revolucionando o mercado de investimentos, democratizando o acesso ao mercado americano para todos os brasileiros.

Hoje, contribuímos para a vida financeira global de mais de 600 mil brasileiros e estamos ampliando nosso time para seguirmos nesse crescimento exponencial. Aqui, você também pode ajudar a construir essa história e participar de um movimento que, não só financeiro, é cultural.

**CULTURA AVENUE**

Não somos e nem queremos ser como a maioria das empresas do mercado financeiro. O nosso maior ativo são as nossas pessoas e investimos nos nossos colaboradores como eles investem em nós. Acreditamos em uma cultura leve e em um ambiente de colaboração para que possamos atingir nossos objetivos como um único time

Estamos em busca dos melhores talentos, das pessoas independentes e curiosas, que estão dispostas a transbordarem suas posições constantemente. Que desafiam o status quo pra conquistar seus objetivos, mas que ajam sempre de forma responsável e ética, além de entender o valor do trabalho em equipe, porque antes de sermos áreas ou times, somos a Avenue.

Let’s go global together.

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil PRECISAMOS DE MAIS ENTREPAYERS!!! Tempo inteiro

    A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld Jr

    1 hora atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Junior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: Analista de PLD Junior **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Página da Vaga | ANALISTA CONTABIL PL

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista Contábil Pleno Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de Analista Contábil Pleno ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO_VAREJO HY

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de Analista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você! Nós...

  • Analista de compliance e pld

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição deAnalista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista de Pld e Cft

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...