Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT
Há 7 dias
Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). • Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. • Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. • Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. • Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen. • Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores. • Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. • Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação. Competências Comportamentais: • Capacidade de gerenciar atividades e priorizações • Boa organização de prazos • Comunicação objetiva • Bom relacionamento interpessoal • Adaptabilidade Sobre você: • Vaga Afirmativa para Mulheres • Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia • Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001• Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri) Salário: a decidir VT/VR: R$ 35,00/dia Convênio médico: Amil (+1 dependente) Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h Enviar currículos para: rh@7trust.com.br
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Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT
1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft
1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito)....
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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São Paulo, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no 3.978 e no 4.001 (avaliação por escrito). -...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).-...
