Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

Há 3 horas


Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

Visão geral:

- Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).

- Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.

- Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.

- Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.

- Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.

- Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.

- Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.

- Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.

Competências Comportamentais:

- Capacidade de gerenciar atividades e priorizações

- Boa organização de prazos

- Comunicação objetiva

- Bom relacionamento interpessoal

- Adaptabilidade

Sobre você:

- Vaga Afirmativa para Mulheres

- Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia

- Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001

- Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs

Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)

Salário: a decidir

VT/VR: R$ 35,00/dia

Convênio médico: Amil (+1 dependente)

Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h

Enviar currículos para: rh@7trust.com.br



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