Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

Há 3 horas

Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

Visão geral:

- Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).

- Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.

- Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.

- Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.

- Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.

- Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.

- Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.

- Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.

Competências Comportamentais:

- Capacidade de gerenciar atividades e priorizações

- Boa organização de prazos

- Comunicação objetiva

- Bom relacionamento interpessoal

- Adaptabilidade

Sobre você:

- Vaga Afirmativa para Mulheres

- Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia

- Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001

- Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs

Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)

Salário: a decidir

VT/VR: R$ 35,00/dia

Convênio médico: Amil (+1 dependente)

Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h

Enviar currículos para: rh@7trust.com.br

  • Aprendiz de Compliance e Pld-ft

    1 dia atrás

    Barueri, Brasil Digio Tempo inteiro

    Nosso time é dinâmico, pensa fora da caixa e está sempre buscando inovar, construir novos processos e assim proporcionar uma experiência diferenciada ao nosso cliente! Aqui, encaramos desafios como oportunidades e acreditamos que juntos somos mais fortes! - Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a...

  • Analista de Operações Junior

    Há 7 dias

    Barueri, Brasil Caixa Vida e Previdência Tempo inteiro

    A vaga de hoje é para Analista de Operações Junior. A vaga é para atender aos órgãos reguladores, auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT. **Responsabilidades do Cargo**: - Análise e emissão de pareceres/dossiês sobre operações atípicas em seguros e previdência. - Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF. -...

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Observe o cenário da indústria de entretenimento. Uma empresa está se destacando, proporcionando experiências inovadoras e seguras.A Reals é uma dessas empresas em crescimento rápido. Em apenas 7 meses de operação, a empresa já conquistou o segundo lugar no ranking de recomendação do Brasil.Aos olhos dos especialistas, a Reals é um exemplo de...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos

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    Barueri, Brasil Carglass® Brasil Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos DESCRIÇÃOA CARGLASS é reconhecida mundialmente por sua excelência em serviços automotivos. Valorizamos a qualidade, a confiança e o comprometimento em tudo o que fazemos!O Programa 50+ é uma iniciativa dedicada à inclusão de mulheres com mais de 50...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos

    2 semanas atrás

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  • Compliance analyst jr

    Há 5 dias

    BARUERI, Brasil Dock Tempo inteiro

    Quem é a Dock? Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis. Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das...

  • Compliance Analyst Jr

    Há 3 dias

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  • Especialista em Ciências de Dados | Vaga afirmativa para mulheres

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  • Analista De Compliance Sênior

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    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...