Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

4 semanas atrás

Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). • Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. • Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. • Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. • Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen. • Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores. • Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. • Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação. Competências Comportamentais: • Capacidade de gerenciar atividades e priorizações • Boa organização de prazos • Comunicação objetiva • Bom relacionamento interpessoal • Adaptabilidade Sobre você: • Vaga Afirmativa para Mulheres  • Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia • Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001 • Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri) Salário: a decidir VT/VR: R$ 35,00/dia Convênio médico: Amil (+1 dependente) Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h Enviar currículos para:

  • Vaga afirmativa para mulheres: analista de pld/ft

    4 semanas atrás

    Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

    4 semanas atrás

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    Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

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  • Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

    4 semanas atrás

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    Visão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito)....

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    Barueri, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

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  • Aprendiz de Compliance e Pld-ft

    Há 2 dias

    Barueri, Brasil Digio Tempo inteiro

    Nosso time é dinâmico, pensa fora da caixa e está sempre buscando inovar, construir novos processos e assim proporcionar uma experiência diferenciada ao nosso cliente! Aqui, encaramos desafios como oportunidades e acreditamos que juntos somos mais fortes! - Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a...

  • Gerente De Pld

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

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