Aprendiz de Compliance e Pld-ft

1 dia atrás

Barueri, Brasil Digio Tempo inteiro

Nosso time é dinâmico, pensa fora da caixa e está sempre buscando inovar, construir novos processos e assim proporcionar uma experiência diferenciada ao nosso cliente

Aqui, encaramos desafios como oportunidades e acreditamos que juntos somos mais fortes
- Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação.
- Difundir uma cultura de integridade para todos os níveis.
- Apoiar na manutenção do programa de _Compliance_ / integridade

Se você é uma pessoa com perfil mão na massa e curte trabalhar em ambientes ágeis em constante mudança, vem conversar com a gente

**Responsabilidades e atribuições** Quais serão os desafios?**
- Auxiliar difundir uma cultura de integridade para todos os níveis;
- Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios;
- Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos;
- Realizar _due diligences_ (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados;
- Monitorar, identificar e tratar transações atípicas;
- Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas;
- Elaborar dossiê de casos atípicos;
- Participar no estudo e implementação das regras de monitoramento;
- Desenvolver e realizar a manutenção de controles;
- Analisar riscos de PLD-FT em processos e atualizar materiais e documentações de PLD-FT;
- Realizar Comunicações ao COAF
- Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros;
- Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa;
- Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.

**Requisitos e qualificações** O que você precisa ter**:

- Boa comunicação e trabalho em equipe;
- Bons conhecimentos em pacotes office;
- Boa capacidade analítica;
- Boa visão de processos e melhorias.

**Informações adicionais**
O Digio é mais que um banco digital. Somos uma bantech: contamos com a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech. Também somos apaixonados por tecnologia e, por meio dela, buscamos transformar a vida financeira de nossos clientes com segurança e transparência.

**+ Eficiência**
- **Burocracia**

Diariamente, criamos soluções digitais para descomplicar o jeito com que os brasileiros cuidam do seu dinheiro. Trabalhamos para que o Digio tenha tudo o que nossos clientes precisam em um só lugar: no DigioApp. Com simplicidade, eficiência, livre de burocracia e acesso a qualquer hora e de qualquer lugar.

**+ Transformação**
- **Zona de conforto**

Aqui no Digio, oferecemos uma cultura construída pela colaboração, uma carreira com aprendizados e crescimento contínuos, além do senso de propriedade e orgulho por um trabalho de excelência.

Pessoas são nosso ativo mais importante e, sem elas, o Digio não teria chegado tão longe. Por todos esses motivos, apostamos na inovação como a mola propulsora para cada uma das pessoas incríveis que integra este time. Nós fazemos mais, porque fazemos juntos.

**E, quando construímos juntos, tudo se transforma.

  • Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

    Há 12 horas

    Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

    Há 4 horas

    Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Compliance analyst jr

    Há 5 dias

    BARUERI, Brasil Dock Tempo inteiro

    Quem é a Dock? Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis. Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das...

  • Compliance Analyst Jr

    Há 4 dias

    Barueri, Brasil Dock Tempo inteiro

    Quem é a Dock?Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis.Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das...

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Observe o cenário da indústria de entretenimento. Uma empresa está se destacando, proporcionando experiências inovadoras e seguras.A Reals é uma dessas empresas em crescimento rápido. Em apenas 7 meses de operação, a empresa já conquistou o segundo lugar no ranking de recomendação do Brasil.Aos olhos dos especialistas, a Reals é um exemplo de...

  • Analista De Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista De Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista De Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista de compliance sênior

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário. Com suas operações iniciadas em outubro de 2022, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...