Vaga afirmativa para mulheres: analista de pld/ft
Há 4 dias
Visão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).• Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.• Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.• Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.• Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.• Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.• Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.• Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.Competências Comportamentais:• Capacidade de gerenciar atividades e priorizações• Boa organização de prazos• Comunicação objetiva• Bom relacionamento interpessoal• AdaptabilidadeSobre você:• Vaga Afirmativa para Mulheres• Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia• Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001• Experiência prévia em Bancos/IFs/IPsPresencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)Salário: a decidirVT/VR: R$ 35,00/diaConvênio médico: Amil (+1 dependente)Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17hEnviar currículos para:
-
Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT
1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
-
Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft
1 semana atrás
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: •Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.•Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral:• Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito)....
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
-
Barueri, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no ***** e no ***** (avaliação por escrito).-...
-
Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...
