Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

4 semanas atrás

São Paulo SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no 3.978 e no 4.001 (avaliação por escrito). - Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. - Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. - Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. - Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen. - Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores. - Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. - Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação. Competências Comportamentais: - Capacidade de gerenciar atividades e priorizações - Boa organização de prazos - Comunicação objetiva - Bom relacionamento interpessoal - Adaptabilidade Sobre você: - Vaga Afirmativa para Mulheres - Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia - Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001- Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri) Salário: a decidir VT/VR: R$ 35,00/dia Convênio médico: Amil (+1 dependente) Horário: 2a a 5a das 8h às 18h / 6a das 8h às 17h Enviar currículos para: rh@7trust.com.br

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

    4 semanas atrás

    Barueri, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Assistente - PLD/FT

    2 semanas atrás

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...

  • Gerente de pld ft

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...

  • Gerente de Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições** - Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. - Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. - Reportar, por vezes, à alta administração. - Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld-ft pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Gerente de PLD FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Legal Manager

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Nuvemshop Tempo inteiro

    Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT) Nosso time de Legal & Compliance atua como parceiro estratégico do negócio, oferecendo assessoria jurídica e de compliance de excelência a todas as áreas da companhia para impulsionar o crescimento sustentável da Nuvemshop. Como Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT), você será responsável por...