Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

4 semanas atrás

Propriá, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
• Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).
• Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.
• Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
• Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.
• Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.
• Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.
• Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.
• Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.

Competências Comportamentais:
• Capacidade de gerenciar atividades e priorizações
• Boa organização de prazos
• Comunicação objetiva
• Bom relacionamento interpessoal
• Adaptabilidade

Sobre você:
• Vaga Afirmativa para Mulheres
• Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia
• Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001
• Experiência prévia em Bancos/IFs/IPs

Presencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)
Salário: a decidir
VT/VR: R$ 35,00/dia
Convênio médico: Amil (+1 dependente)
Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17h
Enviar currículos para: rh@7trust.com.br

  • Analista Jurídico Pleno/Sênior

    2 semanas atrás

    Propriá, Brasil Ceopag Tempo inteiro

    Vaga: Analista Juridico Pleno/Sênior Local: São José do Rio Preto/SP Modalidade: Presencial Tipo de contrato: CLT Buscamos um(a) profissional formado(a) em Direito, com OAB ativa e experiência em instituições financeiras, fintechs ou de pagamento. Principais responsabilidades: • Apoiar na estruturação jurídica e regulatória da...

  • Analista de Compliance e PLD

    1 semana atrás

    Propriá, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Propriá, Brasil UX Group Tempo inteiro

    Quem somos? Somos um grupo brasileiro de tecnologia e entretenimento digital que está transformando o mercado de apostas online com inovação, ética e foco total na experiência do jogador e dos nossos colaboradores, pois aqui tudo gira em torno de pessoas. Nosso propósito vai além de odds e estatísticas. Criamos plataformas seguras, transparentes e...

  • Consultor sênior FSI

    4 semanas atrás

    Propriá, Brasil CLA Brasil Tempo inteiro

    Somos a CLA Brasil! Oferecemos serviços de auditoria, consultoria tributária e digital que vão além de soluções – proporcionamos transformações. Com presença nacional e uma equipe multidisciplinar integrada globalmente, transformamos desafios em oportunidades, impulsionando o crescimento de nossos clientes. Como parte da CLA Global, uma rede...

  • Consultor sênior FSI

    4 semanas atrás

    Propriá, Brasil CLA Brasil Tempo inteiro

    Somos a CLA Brasil! Oferecemos serviços de auditoria, consultoria tributária e digital que vão além de soluções – proporcionamos transformações. Com presença nacional e uma equipe multidisciplinar integrada globalmente, transformamos desafios em oportunidades, impulsionando o crescimento de nossos clientes. Como parte da CLA Global, uma rede...

  • Analista Financeiro Júnior

    1 semana atrás

    Propriá, Brasil Atos Tempo inteiro

    Sobre nós A Atos é uma líder global em transformação digital, com cerca de ****** colaboradores e uma receita anual de aproximadamente €11 bilhões de euros.Número um na Europa em cibersegurança, nuvem e computação de alto desempenho, o Grupo oferece soluções personalizadas de ponta a ponta para todos os setores em 69 países.Pioneira em...

  • Analista de Administração de Vendas Sênior

    Há 3 dias

    Propriá, Brasil Blanver Tempo inteiro

    Venha fazer parte do Universo Blanver! Conheça a Blanver: A Blanver é uma empresa brasileira com mais de 41 anos de história marcada pela inovação e empreendedorismo. A experiência e atuação no desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos ativos (IFAs) tornou a Blanver especialista nos segmentos de HIV,...

  • Pessoa Operadora De Supply Chain

    2 semanas atrás

    Propriá, Brasil Metarh Tempo inteiro

    Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiência (PcD) | Operadora de Supply ChainLocal: Vila Carioca – Av.Presidente Wilson, São Paulo/SPVocê gosta de trabalhar em um ambiente dinâmico, com propósito e grandes desafios?Essa oportunidade é para você!Estamos apoiando uma multinacional de destaque no setor de gases industriais e medicinais na busca por...

  • Analista Fiscal Tributário Pleno

    3 semanas atrás

    Propriá, Brasil Atos Tempo inteiro

    Sobre nós A Atos é uma líder global em transformação digital, com cerca de 94.000 colaboradores e uma receita anual de aproximadamente €11 bilhões de euros. Número um na Europa em cibersegurança, nuvem e computação de alto desempenho, o Grupo oferece soluções personalizadas de ponta a ponta para todos os setores em 69 países. Pioneira em...

  • Engenharia de Software Pleno

    4 semanas atrás

    Propriá, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    Como é o dia a dia de um Ituber nessa área? No Itaú Unibanco, somos movidos pelos pilares da nossa cultura, que valoriza a confiança, a colaboração e a inovação contínua. Estamos em busca de uma profissional Analista de Engenharia Salesforce altamente qualificada para se juntar à nossa equipe. A pessoa ideal terá um forte foco na...