Analista de Compliance e PLD
1 semana atrás
Descrição Vaga;
A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.
Atividades Relacionadas
Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;
Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP;
Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
Execução de tarefas correlatas conforme demanda.
Requisitos:
Ensino Superior Completo;
Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
Pacote Office intermediário/avançado;
Certificação PQO Compliance;
Inglês intermediário.
Formação:
Ensino Superior Completo
Diferencial:
Pós-graduação em andamento ou completo
Certificação ABT1
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR.
Salário: A combinar.
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP
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Analista de Compliance Sênior
1 semana atrás
Propriá, Brasil UX Group Tempo inteiroQuem somos? Somos um grupo brasileiro de tecnologia e entretenimento digital que está transformando o mercado de apostas online com inovação, ética e foco total na experiência do jogador e dos nossos colaboradores, pois aqui tudo gira em torno de pessoas. Nosso propósito vai além de odds e estatísticas. Criamos plataformas seguras, transparentes e...
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Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT
4 semanas atrás
Propriá, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Analista Jurídico Pleno/Sênior
2 semanas atrás
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Analista de contabilidade
2 semanas atrás
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Analista de Compliance
4 semanas atrás
Propriá, Brasil Euro Soluções Tempo inteiroEmpresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia. Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas...
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Analista Riscos E Compliance Jr
1 semana atrás
Propriá, Brasil Mapfre Tempo inteiroSobre a MAPFRE Você já pensou em trabalhar em uma das maiores seguradoras do mundo?Além de ter o maior e mais completo portfólio do mercado, trabalhamos para proteger milhões de sonhos, vidas, bens e temos como missão cuidar do que é importante para você e nossos clientes, garantindo segurança, tranquilidade e proteção.Completamos 90 anos no...
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Propriá, Brasil CLA Brasil Tempo inteiroSomos a CLA Brasil! Oferecemos serviços de auditoria, consultoria tributária e digital que vão além de soluções – proporcionamos transformações. Com presença nacional e uma equipe multidisciplinar integrada globalmente, transformamos desafios em oportunidades, impulsionando o crescimento de nossos clientes. Como parte da CLA Global, uma rede...
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Consultor sênior FSI
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Analista de infraestrutura
2 semanas atrás
Propriá, Brasil Niteo Technologies Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Infraestrutura para atuar na gestão de contratos, equipamentos e processos relacionados à infraestrutura de TI. Se você é organizado(a), tem atenção aos detalhes e gosta de trabalhar com tecnologia e compliance, essa oportunidade é para você! Responsabilidades Controle de Contratos : Acompanhar vencimentos...
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Analista de sistema
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Propriá, Brasil FACHOLI SEMENTES E NUTRIÇÃO. Tempo inteiroFACHOLI SEMENTES E NUTRIÇÃO CONTRATA ANALISTA DE SISTEMAS ATIVIDADES • Suporte aos clientes internos nos sistemas corporativos; • Análise, simulações e documentações de processos sistêmicos; • Adequar soluções a necessidade dos clientes internos; • Manutenção e desenvolvimento de relatórios; • Manutenção e desenvolvimentos de...
