Analista de Compliance e PLD
1 semana atrás
Descrição Vaga;
A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.
Atividades Relacionadas
Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;
Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP;
Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
Execução de tarefas correlatas conforme demanda.
Requisitos:
Ensino Superior Completo;
Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
Pacote Office intermediário/avançado;
Certificação PQO Compliance;
Inglês intermediário.
Formação:
Ensino Superior Completo
Diferencial:
Pós-graduação em andamento ou completo
Certificação ABT1
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR.
Salário: A combinar.
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP
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Analista de compliance e pld
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
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Analista De Compliance E Pld
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1 semana atrás
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Analista de Compliance e PLD
1 semana atrás
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Analista de compliance e pld
1 semana atrás
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Analista de Compliance e PLD
2 semanas atrás
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1 semana atrás
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1 semana atrás
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