Analista de Pld Sênior

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Ourinvest Tempo inteiro
Aqui somos únicos, agregamos ao negócio, vestimos a camisa e fazemos a diferença dentro e fora do Banco.
Nosso time de PLD tem como propósito garantir a maior efetividade de controles, a fim de garantir um ambiente seguro para nossos clientes internos e externos.
Esse é o lugar que você procura? Então, venha somar com a nossa família Ourinvest.
**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar tempestivamente nas configurações de regras e parâmetros do sistema de PLD/FT no que tange aos procedimentos de KYC, KYP,KYE e Monitoramento de Transações no setor bancário;
- Preparar material de Comitês de Governança;
- Interagir com as áreas de primeira e segunda linha de defesa;
- Prover suporte à auditorias interna e externa;
- Atualização de normas e políticas;
- Comunicações ao Coaf;
- Análise de alertas e monitoramento de operações, sob a ótica de PLD.
**Requisitos e qualificações**
- Superior completo em Direito, Administração e áreas afins;
- Imprescindível domínio do mercado de câmbio;
- ABT1 (obrigatório);
- Inglês (intermediário);
- Conhecimento de sanções internacionais, listas restritivas;
**Informações adicionais** Oferecemos uma lista completa de benefícios, incluindo**:
- Salário compatível com o mercado;
- Vale Refeição de R$ 1.014,42/mês, sem desconto;
- Vale Alimentação de R$ 799,38/mês, sem desconto;
- Plano de Saúde e Odontológico **_Bradesco_**, com abrangência Nacional, sem custo mensal ou de coparticipação, para você e seus dependentes;
- Hospital digital **_Vitta_**;
- Auxílio Creche até 5 anos e 11 meses, inclusive para os pais;
- Seguro de Vida em grupo, sem custo;
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
- Parceria com a **_Allya_**, plataforma online de descontos;
- Plataforma de treinamentos corporativos **_Ourinvest Educa._**
Estamos crescendo rápido e em constante evolução. Hoje, somos mais de 300 colaboradores guiados pelos nossos valores de **colaboração**, **olhar de dono**, **foco no cliente**, **agilidade** e **resultado**.
Esse é o lugar que você procura? Inscreva-se nas nossas vagas. Venha fazer parte da nossa família

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld/cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista pld sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de pld ft sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista de Pld Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld e Cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de pld júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

  • Analista de pld pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...

  • Analista de PLD Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...