Analista de due diligence e pld
2 semanas atrás
Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.
Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.
Principais Responsabilidades:
- Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
- Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
- Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;
Requisitos:
- +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
- Formação completa em Direito e OAB Ativa;
- Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
- Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
- Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
- Inglês Avançado imprescindível;
- Perfil de alto foco
- Perfil analítico;
- Facilidade de comunicação clara e objetiva.
Remuneração e benefícios:
- Regime de trabalho: Híbrido;
- Remuneração Compatível com o mercado.
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Due Diligence Analyst
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...
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Analista de pld pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...
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Due Diligence Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ripple Tempo inteiroRipple is expanding its Global AML & Sanctions Compliance team and seeks to hire an experienced Due Diligence Specialist that is fluent in English, Portuguese and Spanish. This position will be heavily focused on carrying out Enhanced Due Diligence on institutional clients to ensure compliance with Anti-Money Laundering ("AML"), Counter-Terrorist Financing,...
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Sênior Due Diligence
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro**Descrição**:**Como é trabalhar na Grant Thornton?**- Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é...
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Due Diligence Agent
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiroCompany DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.This role is...
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Gerente Senior em Due Diligence
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroLiderar e participar de vários projetos de Due Diligence suportando compradores ou vendedores, na análise das informações que baseiam as negociações entre as partes. Analisar informações financeiras e gerenciais, a fim de comentar quanto à performance da empresa, seus principais indicadores financeiros, qualidade dos resultados, razoabilidade das...
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Analista pld sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...
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Analista pld sênior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...
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Due Diligence Agent
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro**Company Description**Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.**Min fees. Max ease. Full speed.**Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As...
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Due Diligence Analyst
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroDUE DILIGENCE ANALYST (Nº DO VAGA: CLM )** DescriçãoAs part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis...
