Due Diligence Analyst
Há 3 dias
**As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The Analyst will be in direct contact with clients (internal and external) to obtain the documentation required by internal and external regulations. The Analyst will work closely with other due diligence officers in the BNP Paribas Group network.
The role is to perform Clients due diligence analysis and checks at the client Onboarding and recertification and to contribute the overall client's assessment in terms of KYC.
The Analyst is also in charge of maintaining the department's database, as well as preparing reports and statistics for submission to executive management on a regular basis.
**Main responsibilities**:
- Understand the principles and be familiar with banking products.
- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle's, trust's etc.
- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:
- Conduct research on legal entities in the
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Due Diligence Analyst Jr
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiroDUE DILIGENCE ANALYST JR. (No DO VAGA: CLM000071)**Descrição**:**MISSION AND OBJECTIVES**- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal...
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Due Diligence Analyst Jr
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiro**MISSION AND OBJECTIVES**- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by...
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Due Diligence Analyst
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...
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Due Diligence Analyst
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiroAs part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid.The...
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Customer Due Diligence Analyst II
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Worldpay Group Plc Tempo inteiroAre you ready to write your next chapter? Make your mark at one of the biggest names in payments. We're looking for a CDD Analyst to join our ever evolving Compliance team and help us unleash the potential of every business. What you'll own Conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) for new business relationships, reviewing...
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Profissional de Due Diligence
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000Profissional de Due Diligence Nossa empresa procura por profissionais experientes e motivados para trabalhar em projetos de Due Diligence. Aqui, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas e gerenciais, trabalhando em uma equipe dinâmica e colaborativa.Descrição do Cargo O candidato ideal será responsável por conduzir projetos...
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Gerente de Due Diligence
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDueDiligence Tempo inteiro R$104.670 - R$118.637Estamos procurando por um profissional motivado e apaixonado por desafios para ocupar o cargo de Gerente de Due Diligence. Nossa missão é oferecer soluções integradas personalizadas que criam valor para a sociedade.A área de Due Diligence está em constante evolução, com mudanças regulatórias e tecnologia de ruptura criando oportunidades e desafios...
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Especialista em Due Diligence
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeJuridico Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Paralegal JurídicoBuscamos um profissional com perfil autônomo, proativo e senso de dono para trabalhar em pesquisas jurídicas.Atuaremos em pesquisa de Due Diligence voltada para operações estruturadas, incluindo real estate, agronegócio e diversificadas.Competências RequeridasFormação em Direito: Formado(a) em Direito;Experiência Prévia:...
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Especialista em Due Diligence Contábil
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalise Tempo inteiro R$59.999 - R$119.999Desenvolva suas habilidades em Due Diligence contábil e financeira com nossa equipe de profissionais experientes. Nossa empresa é líder no mercado da América do Sul e oferece oportunidades únicas para carreiras de sucesso.Responsabilidades:Realizar trabalhos de Due Diligence contábil/financeira em transações, fornecendo avaliações independentes e...
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Gerente Due Diligence Financeira
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Global ATS - Portuguese Tempo inteiro**Gerente - Due Diligence Financeira****Vaga destinada à KPMG CONSULTORIA LTDA.****Inclusão e respeito à diversidade e equidade **fazem parte da nossa cultura da KPMG.Aqui valorizamos e buscamos o**"diferente" **, encorajando, empoderando os nossos colaboradores pra que se sintam parte das nossas conquistas.Independente da sua**idade, gênero, raça, cor,...
