Due Diligence Analyst Jr

Há 5 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiro

DUE DILIGENCE ANALYST JR. (No DO VAGA: CLM000071)
**Descrição**:
**MISSION AND OBJECTIVES**
- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid.
The Analyst will be in direct contact with clients (internal and external) in order to obtain the documentation required by internal and external regulations.
The Analyst will work closely with other due diligence officers in the BNP Paribas Group network.
- The role is to perform CIB Clients due diligence analysis and checks at the client Onboarding and recertification and to contribute the overall client's assessment in terms of KYC.
- The Analyst is also in charge of maintaining the department's database, as well as preparing reports and statistics for submission to executive management on a regular basis.
**Qualificações
**REQUIRED QUALIFICATIONS**:
- Bachelor's in administration, business, international relations, economics or related fields and expertise relevant to the main duties described above.
- Theoretical or general knowledge of banking products and legal documentation in the banking sector.
- Good understanding of legal business structures to determine a legal entity's final beneficiaries.
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understand of complex processes and systems;
- Strong interpersonal and communication skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments (locally and abroad);
- Client-oriented yet with a control mindset;
- Quality and result-driven;
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments;
- Strong Excel / Word /Access / Power Point presentation building skills (graphs, charts, design).
- Fluency in English and Portuguese are required and another language is a plus.
**Local Principal**: BR-São Paulo
**Tipo de Cargo**: Convencional
**Cargo**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
**Horário**: Tempo Inteiro

  • Due Diligence Analyst

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...

  • Due Diligence Analyst Jr

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiro

    **MISSION AND OBJECTIVES**- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by...

  • Due Diligence Analyst

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiro

    As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid.The...

  • Customer Due Diligence Analyst II

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Worldpay Group Plc Tempo inteiro

    Are you ready to write your next chapter? Make your mark at one of the biggest names in payments. We're looking for a CDD Analyst to join our ever evolving Compliance team and help us unleash the potential of every business. What you'll own Conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) for new business relationships, reviewing...

  • Profissional de Due Diligence

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000

    Profissional de Due Diligence Nossa empresa procura por profissionais experientes e motivados para trabalhar em projetos de Due Diligence. Aqui, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas e gerenciais, trabalhando em uma equipe dinâmica e colaborativa.Descrição do Cargo O candidato ideal será responsável por conduzir projetos...

  • Gerente de Due Diligence

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDueDiligence Tempo inteiro R$104.670 - R$118.637

    Estamos procurando por um profissional motivado e apaixonado por desafios para ocupar o cargo de Gerente de Due Diligence. Nossa missão é oferecer soluções integradas personalizadas que criam valor para a sociedade.A área de Due Diligence está em constante evolução, com mudanças regulatórias e tecnologia de ruptura criando oportunidades e desafios...

  • Especialista em Due Diligence

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeJuridico Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Paralegal JurídicoBuscamos um profissional com perfil autônomo, proativo e senso de dono para trabalhar em pesquisas jurídicas.Atuaremos em pesquisa de Due Diligence voltada para operações estruturadas, incluindo real estate, agronegócio e diversificadas.Competências RequeridasFormação em Direito: Formado(a) em Direito;Experiência Prévia:...

  • Analista Financeiro de Due Diligence

    Há 21 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDueDiligence Tempo inteiro R$1.800.000 - R$2.500.000

    Analista Financeiro de Due DiligenceNa qualidade de Analista Financeiro de Due Diligence, você será responsável por fornecer consultoria estratégica e serviços de business diligence aos clientes em fusões, aquisições e desinvestimentos.As suas principais responsabilidades incluem:Análise do negócio; Due diligence contábil/financeiro; Análises...

  • Especialista em Due Diligence

    Há 15 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$30.000 - R$40.000

    Oportunidade em Due DiligenceNossa equipe busca profissionais talentosos para um programa de estágio de excelência.ResponsabilidadesParticipação em treinamentos avançados sobre auditoria independente e processos periciais;Suporte à equipe de planejamento relativo ao processo de due diligence, diagnóstico contábil e trabalhos periciais nos...

  • Especialista em Due Diligence

    Há 24 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Descrição do CargoCultura OrganizacionalNossa cultura valoriza o aprendizado contínuo, desenvolvimento profissional e ambiente colaborativo que estimula crescimento individual e conquista em equipe.Nossos times são compostos por pessoas autênticas com perfis únicos, habilidades e talentos diferenciados. Acreditamos que a diversidade seja fundamental...