Analista Sênior de Compliance

3 semanas atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiro

O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.

Responsabilidades:

  • Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT);
  • Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis (BACEN, COAF, CVM, FATF, entre outras);
  • Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros;
  • Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas, com reporte ao COAF quando aplicável;
  • Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs);
  • Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos;
  • Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório;
  • Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança;
  • Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas.

Requisitos:

  • Ensino superior completo (Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas);
  • Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes;
  • Certificação em PLD/CFT (PLD-FT Febraban, CAMS, CRCM ou equivalente);
  • Sólido conhecimento regulatório, incluindo Circular 3.978/2020 do Bacen, Lei nº 9.613/1998, e normativos internacionais;
  • Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização.

Diferenciais:

  • Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira;
  • Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco;
  • Inglês técnico.

Benefícios:

  • Gympass
  • Cartão Flash (benefícios flexíveis)
  • Plano de Saúde Bradesco TOP Nacional (sem coparticipação)
  • Plano Odontológico
#J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance Senior

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP USA Automotive Systems, Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA

  • Analista De Compliance Senior

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Yapp Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipeBuscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Local de trabalho: Belo Horizonte, MGRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Especialista

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Cargo: Analista de Compliance Pleno 2O analista de compliance é um profissional que garante a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor.Essa função envolve garantir a conformidade das atividades da organização com a legislação vigente e as normas regulatórias do setor, elaborar e...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 6 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil LLZ GARANTIDORA Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000 por ano

    Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Principais responsabilidadesResponsável pela gestão de riscos de compliance, desenvolvimento e monitoramento de controles internos, mapeamento, identificação e mitigação de riscos...

  • Analista de compliance pleno

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOSEnsino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário.Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial.O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCEResponsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária Nova 381 Tempo inteiro

    O QUE PRECISAMOS Ensino superior completo. Experiência em atividades relacionadas a Compliance, Controles Internos e Risco Operacional. Pacote Office intermediário. Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial. O QUE VOCÊ IRÁ FAZER COMO ANALISTA DE COMPLIANCE Responsável por garantir que as atividades da concessionária estejam em...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIMETemos orgulho em dizer que compomos um time de mais de 4000 colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução.Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam.Por aqui, temos como missão...

  • Analista de Compliance Pleno 1

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Analista de Compliance Pleno 1 role at Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A.A Nova 381 tem como compromisso transformar a experiência de quem circula pela BR-381, oferecendo mais segurança, fluidez e qualidade na infraestrutura viária. Com a expectativa de gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos em 30 anos, a...

  • Analista de Compliance Pleno 1

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Analista de Compliance Pleno 1 role at Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A. A Nova 381 tem como compromisso transformar a experiência de quem circula pela BR-381, oferecendo mais segurança, fluidez e qualidade na infraestrutura viária. Com a expectativa de gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos em 30...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeAcompanhamento Tempo inteiro R$31.292 - R$77.828

    Descrição do CargoO cargo de Analista de Compliance Pleno envolve o apoio à implementação e monitoramento do programa de compliance da empresa.Responsabilidades:Recebimento, apuração e resolução de denúncias;Atendimento ao comitê de ética e conduta;Esclarecimento de dúvidas sobre o manual de compliance;Implementação do programa de compliance...