Analista Sênior de Compliance

2 semanas atrás

Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiro

O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades: Atuar na coordenação das atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT); Garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis (BACEN, COAF, CVM, FATF, entre outras); Conduzir e revisar processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes e parceiros; Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas, com reporte ao COAF quando aplicável; Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho da área (KPIs e KRIs); Elaborar e revisar políticas, normas e procedimentos internos; Apoiar tecnicamente outras áreas em temas relacionados a compliance regulatório; Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD/FT e governança; Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios, integridade e governança para áreas internas. Requisitos: Ensino superior completo (Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas); Experiência prévia em instituições financeiras, instituições de pagamento ou adquirentes; Certificação em PLD/CFT (PLD-FT Febraban, CAMS, CRCM ou equivalente); Sólido conhecimento regulatório, incluindo Circular 3.978/2020 do Bacen, Lei nº 9.613/1998, e normativos internacionais; Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação com diferentes níveis da organização. Diferenciais: Vivência em fintechs ou empresas de tecnologia financeira; Experiência com sistemas de monitoramento transacional e análise de risco; Inglês técnico. Benefícios: Gympass Cartão Flash (benefícios flexíveis) Plano de Saúde Bradesco TOP Nacional (sem coparticipação) Plano Odontológico #J-18808-Ljbffr

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário.Com suas operações iniciadas em outubro de ****, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil YAPP Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipe! Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa. **Escolaridade Mínima**: Pós-graduação - Especialização/MBA

  • Analista de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP USA Automotive Systems, Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA

  • Analista De Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Yapp Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipe!Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Local de trabalho: Belo Horizonte, MGRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Especialista

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    32 minutos atrás

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Rede Mater Dei de Saúde Tempo inteiro

    ** ANALISTA DE COMPLIANCE ** **LOCAL**: BELO HORIZONTE-MG **HORÁRIO DE TRABALHO**: DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H AS 18H **SALÁRIO**: R$5.373,82 **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**: - Garantir a implementação do Programa de _Compliance _através de levantamento de riscos; - Interações com a alta direção, elaboração e revisão de políticas, normas e...