Gerente de Compliance PLD

Há 3 dias

Belo Horizonte, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

Coordenador de Plano de Lavagem de Dinheiro Garantir a execução de processos rigorosos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo é responsabilidade fundamental do coordenador do plano de lavagem de dinheiro. Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central é essencial para garantir a conformidade. Implementar e melhorar os sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios é crucial para detectar atividades não autorizadas. Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence) é fundamental para evitar riscos financeiros. Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros) é um desafio constante. Fomentar uma cultura de conformidade dentro da empresa com treinamentos recorrentes e comunicação clara é essencial para o sucesso da equipe.

  • Assistente de Compliance e Pld

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro

    **Olá,** **Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.** **Seus novos desafios serão**: - Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR). - Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento...

  • Coordenador(a) de PLD

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. ResponsabilidadesAtuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Coordenador(a) de PLD

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Diretor Executivo e Compliance PLD

    Há 20 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil -dbc5-457f-a441-f3194fb46b48 Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional de alta senioridade para liderar a frente de Compliance, Controles Internos e PLD/FT, atuando diretamente com o Conselho, Diretoria Executiva e órgãos reguladores.Este diretor(a) será responsável técnico perante o Banco Central, respondendo por diretrizes estratégicas, governança e aderência regulatória.Conduzir a estrutura...

  • Analista De Compliance E Pld

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Banco Semear Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de compliance e pld

    4 semanas atrás

    BELO HORIZONTE, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de compliance e pld

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Advogado(a) Sênior – Compliance e Investigações Internas

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Brasil Martinelli Advogados Tempo inteiro

    Conheça abaixo a oportunidade que está disponível: Qual será a sua ocupação? Advogado(a) Sênior Compliance e Investigações Internas. O que esperamos de você? Formação em Direito e inscrição ativa na OAB; Experiência consolidada (mínimo 6 anos) em compliance, investigações internas, governança e riscos; Conhecimento sólido em Lei...

  • Analista de Grc

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: Buscamos um(a) Analista de Compliance e Riscos Regulatórios para atuar em uma Instituição Financeira, com foco em atividades relacionadas ao atendimento das exigências de órgãos reguladores como Bacen, CMN, ANBIMA e COAF. O profissional deverá ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e colaborativa, além de...

  • Gerente de Grc

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    Busca por um profissional que gerencie e lidere a equipe e os procedimentos dos órgãos reguladores (Bacen, CMN, ANBIMA, COAF, etc), em especial, no âmbito de Instituições Financeiras. Precisa ser um profissional analítico, com perfil de liderança, boa comunicaçâo e seja agregador. Auxiliará o time nas análises das exigências legais, desenvolver...