Assistente de Compliance e Pld
1 semana atrás
**Olá,**
**Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.**
**Seus novos desafios serão**:
- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
- Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
- Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados.
- Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
- Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.
**Para participar da seleção é preciso**:
- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento do Pacote Office
**Diferencial**:
- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
- Familiaridade com sistemas como E-Guardian.
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Coordenador(a) de PLD
3 semanas atrás
Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiroO Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. ResponsabilidadesAtuar na coordenação das atividades relacionadas à...
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Coordenador(a) de PLD
Há 5 dias
Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiroO Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...
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Diretor Executivo e Compliance PLD
Há 15 horas
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil -dbc5-457f-a441-f3194fb46b48 Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoBuscamos um profissional de alta senioridade para liderar a frente de Compliance, Controles Internos e PLD/FT, atuando diretamente com o Conselho, Diretoria Executiva e órgãos reguladores.Este diretor(a) será responsável técnico perante o Banco Central, respondendo por diretrizes estratégicas, governança e aderência regulatória.Conduzir a estrutura...
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Analista De Compliance E Pld
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Brasil Banco Semear Tempo inteiroMonitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...
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Analista de compliance e pld
4 semanas atrás
BELO HORIZONTE, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiroMonitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...
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Analista de compliance e pld
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiroMonitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...
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Belo Horizonte, Brasil Martinelli Advogados Tempo inteiroConheça abaixo a oportunidade que está disponível: Qual será a sua ocupação? Advogado(a) Sênior Compliance e Investigações Internas. O que esperamos de você? Formação em Direito e inscrição ativa na OAB; Experiência consolidada (mínimo 6 anos) em compliance, investigações internas, governança e riscos; Conhecimento sólido em Lei...
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Analista de Grc
1 semana atrás
Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro**Descrição da Vaga**: Buscamos um(a) Analista de Compliance e Riscos Regulatórios para atuar em uma Instituição Financeira, com foco em atividades relacionadas ao atendimento das exigências de órgãos reguladores como Bacen, CMN, ANBIMA e COAF. O profissional deverá ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e colaborativa, além de...
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Analista de Compliance Sênior
Há 3 dias
Belo Horizonte, Brasil Grupo Hinova Tempo inteiroResponsabilidades e atribuições - Atuação nos processos de onboarding (KYC e demais KY?s); - Análise de transações financeiras (PLD/FT), criação, atualização, implantação e acompanhamento das políticas internas da empresa e das obrigações legais aplicáveis; - Participação nos comitês internos; - Cumprimento e acompanhamento da...
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Assistente De Cadastro
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Brasil Foco Recursos Humanos Tempo inteiroRealizar a abertura, atualização e manutenção de cadastros de pessoas físicas e jurídicas no sistema do Sicoob-Sisbr. Conferir e validar documentos pessoais e societários, comprovantes de endereço e demais informações cadastrais. Efetuar consultas em órgãos de proteção ao crédito e bases externas (como Serasa, Receita Federal, Bacen, entre...
