Assistente de Compliance e Pld

1 semana atrás

Belo Horizonte, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro

**Olá,**

**Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.**

**Seus novos desafios serão**:

- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).
- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD).
- Manter-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento.
- Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês.
- Mapear e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados.
- Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta.
- Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário.

**Para participar da seleção é preciso**:

- Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento do Pacote Office

**Diferencial**:

- Ter atuado na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento).
- Familiaridade com sistemas como E-Guardian.

  • Analista De Compliance E Pld

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Mirae Asset (Brasil) Cctvm Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista Sênior de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Unicopay Tempo inteiro

    O Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades: Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...

  • Compliance Officer

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    **Descrição**:Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e...

  • Especialista Em Compliance E Direito

    1 dia atrás

    Belo Horizonte, Brasil Bebeecompliance Tempo inteiro

    Oportunidade de Desenvolver uma Carreira no Área de Compliance e DireitoEstamos procurando por profissionais qualificados para atuar em nosso time de compliance e direito.Aqui você terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico, com recursos modernos e um time comprometido com o sucesso.Aqui estão algumas das nossas expectativas:Formação em...

  • Analista De Pld

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil Banco Semear S.A. Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de Grc

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: Buscamos um(a) Analista de Compliance e Riscos Regulatórios para atuar em uma Instituição Financeira, com foco em atividades relacionadas ao atendimento das exigências de órgãos reguladores como Bacen, CMN, ANBIMA e COAF. O profissional deverá ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e colaborativa, além de...

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário.Com suas operações iniciadas em outubro de ****, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 24 horas

    Belo Horizonte, Brasil Acelera RH Tempo inteiro

    Financeiro - Belo Horizonte e Remoto (Híbrido) **Descrição da vaga**: **Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem**...

  • Estágio Jurídico e Compliance

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Vaga: Estágio Jurídico e Compliance** Estamos em busca de um estagiário para atuar nas áreas de **Jurídico e Compliance**, com foco em atividades de Due Diligence, auditorias internas e externas, e apoio no cumprimento de obrigações regulatórias. Se você é um estudante de Direito, dinâmico e interessado em aprender sobre o funcionamento de um...

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Acelera RH Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**:**Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem****Principais atividades e responsabilidades**:- Realizar...