AML/KYC Compliance Analyst

Há 5 dias

Buenos Aires, Brasil BM Global Services Buenos Aires Tempo inteiro
Resumen

Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).

Responsabilidades
  • Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.
  • Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto riesgo y comunicar los hallazgos al equipo.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contractuales de la firma.
Qué te ayudará a tener éxito en este rol
  • Ser estudiante o graduado/a de carreras como Economía, Administración de Empresas, Derecho o afines.
  • Tener experiencia o conocimientos en AML, Compliance y KYC.
  • Contar con inglés avanzado (excluyente).
  • Tener una actitud proactiva, capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
  • Estar motivado/a para formar parte de un equipo global, dinámico y colaborativo.
  • Modalidad de trabajo híbrida, con oficinas en Puerto Madero (CABA).
  • Medicina prepaga (plan familiar).
  • Descuentos en servicio de internet, gimnasio y universidades.
  • Día libre por cumpleaños.

Si creés que este rol es para vos, postulate enviando tu CV en inglés en formato PDF.

#J-18808-Ljbffr

  • AML/KYC Compliance Analyst

    Há 4 dias

    Buenos Aires, Brasil BM Global Services Buenos Aires Tempo inteiro

    Overview We're hiring a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst) to join our team. Responsibilities Conduct detailed and well-supported analyses to assess the risk of onboarding new clients and evaluating new engagements from existing clients. Perform investigations using various databases to identify high-risk clients and communicate findings to the...

  • AML Manager

    1 semana atrás

    Buenos Aires, Brasil BM Global Services Buenos Aires Tempo inteiro

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Manager. ¿Cuáles serán tus funciones? - Coordinar y supervisar todas las operaciones del equipo de AML/KYC dentro del Centro de Buenos Aires (analistas, especialistas, team leads). - Monitorear la carga de trabajo, asegurar el cumplimiento de SLAs y KPIs, y aplicar estrategias de mejora...

  • Financial Risk Compliance Specialist

    Há 4 dias

    Buenos Aires, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$72.000 - R$105.000

    Job SummaryWe are seeking an experienced Compliance Analyst to conduct detailed risk assessments, investigations, and ensure adherence to contractual policies.Duties and ResponsibilitiesConduct thorough analyses to evaluate the risk of onboarding new clients and assessing existing engagements.Investigate high-risk clients using various databases and...

  • Safer Gambling and AML Risk Analyst

    Há 5 dias

    Buenos Aires, Brasil SkillOnNet Tempo inteiro

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. Direct message the job poster from SkillOnNet We are SkillOnNet leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including...

  • AML Team Lead

    3 semanas atrás

    Buenos Aires, Espírito Santo, Brazil BM Global Services Buenos Aires Tempo inteiro

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Team Lead.¿Cuáles serán tus funciones?- Coordinar, asignar y monitorear la carga de trabajo del equipo, garantizando la productividad y el cumplimiento de estándares.- Guiar al equipo en procesos de evaluación de riesgo, validación de clientes y screening de AML/sanciones.- Actuar como...

  • Safer Gambling and AML Risk Analyst

    Há 6 dias

    Buenos Aires, Espírito Santo, Brazil SkillOnNet Tempo inteiro

    Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.Direct message the job poster from SkillOnNetWe are SkillOnNet leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including...

  • Safer Gambling and AML Specialist

    Há 6 dias

    Buenos Aires, Espírito Santo, Brazil beBeeRisk Tempo inteiro R$45.000 - R$55.000

    Prevent Gaming-Related Harm and Ensure Regulatory Compliance as a Key Player in Our TeamJob Description:The Safer Gambling and AML Risk Analyst plays a pivotal role in safeguarding players and ensuring compliance with responsible gambling and anti-money laundering (AML) regulations.This role involves monitoring and assessing player activity for signs of...

  • Financial Transaction Specialist

    Há 4 dias

    Buenos Aires, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$46.760 - R$104.950

    Cashier Analyst Job OverviewAs a Cashier Analyst, you will play a crucial role in ensuring the integrity of customer financial transactions.Job Responsibilities:Monitor and analyze customer financial transactions to ensure compliance with Anti-Money Laundering (AML) regulations.Investigate and resolve issues related to suspicious transactions.We prioritize...

  • Cashier Analyst

    1 semana atrás

    Buenos Aires, Brasil SkillOnNet Tempo inteiro

    Direct message the job poster from SkillOnNet We are SkillOnNet leading the iGaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are...

  • Jr. Compliance Analyst

    Há 4 dias

    Buenos Aires, Brasil BM Global Services Buenos Aires Tempo inteiro

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Jr. Compliance Analyst (Conflict of interests). ¿Cuáles serán tus funciones? Análisis de los posibles conflictos de interés y su resolución, desde el punto de vista empresarial y ético. Análisis y control de las políticas de la firma. Análisis de cumplimiento. ¿Qué te ayudará a tener éxito en esta...