Coordenador compliance pld ft
2 semanas atrás
É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles Internos e Riscos, fornecendo suporte e direcionamento estratégico à organização. Garantir a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis às Instituições de Pagamento (IPs) e IPEFs, além de normas internacionais como FCPA e UK Bribery. Gerenciar os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE). Administrar os processos de Ouvidoria, Auditoria Interna e Canal de Ética, incluindo a condução de manifestações recebidas. Desenvolver e implementar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigar riscos regulatórios, financeiros, operacionais e reputacionais. Atuar na detecção, prevenção e mitigação de fraudes, em colaboração com áreas técnicas internas e prestadores de serviço. Emitir pareceres regulatórios e monitorar o cumprimento de obrigações assumidas junto a sócios e stakeholders. Estruturar e participar de Comitês relacionados à conformidade de produtos, serviços e processos. Liderar e gerir a equipe interna e parceiros contratados. RequisitosFormação em Direito, com registro ativo e regular na OAB/SP. Atuação no mercado financeiro regulado. Especialização em Compliance. Experiência em prevenção à fraude e gestão de canal de denúncias. Inglês avançado. Modelo de trabalho: Hibrido - 3x por semana presencialmente em Morumbi - SP Tempo de contrato: 06 meses. #J-18808-Ljbffr
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Coordenador | Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroEspecialista de Compliance Regulatório para Mercado Pago É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades...
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Coordenador | Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador compliance pld ft
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Assistente - PLD/FT
2 semanas atrás
Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoPrincipais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...
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Coordenador | Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil VISEU SECONDMENT Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondeeResponsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Gerente de pld ft
2 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiroGraduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...
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Gerente de Pld Ft
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro**Responsabilidades e atribuições** - Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. - Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. - Reportar, por vezes, à alta administração. - Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao...
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Analista de pld-ft pleno
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...
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Legal Manager
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Nuvemshop Tempo inteiroLegal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT) Nosso time de Legal & Compliance atua como parceiro estratégico do negócio, oferecendo assessoria jurídica e de compliance de excelência a todas as áreas da companhia para impulsionar o crescimento sustentável da Nuvemshop. Como Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT), você será responsável por...
