Gerente de pld ft

2 semanas atrás

SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco. Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence). Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores. Capacidade analítica e visão crítica. Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração. Ética, discrição e senso de responsabilidade. Proatividade e foco em melhoria contínua. Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais). Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros). Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. Reportar, por vezes, à alta administração. Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF. Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas. Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores. Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias. Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias. Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais. Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco. Apoiar auditorias internas e externas. Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos. #LI-HYBRID #LI-LA1

  • Assistente - PLD/FT

    2 semanas atrás

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...

  • Gerente de Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições** - Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. - Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. - Reportar, por vezes, à alta administração. - Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao...

  • Gerente de PLD FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Legal Manager

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Nuvemshop Tempo inteiro

    Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT) Nosso time de Legal & Compliance atua como parceiro estratégico do negócio, oferecendo assessoria jurídica e de compliance de excelência a todas as áreas da companhia para impulsionar o crescimento sustentável da Nuvemshop. Como Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT), você será responsável por...

  • Analista de pld-ft pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...

  • Coordenador | Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador compliance pld ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador | Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.     Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft

    4 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no 3.978 e no 4.001 (avaliação por escrito). -...