Empregos atuais relacionados a Gerente de pld ft - São Paulo, São Paulo - Banco Bmg

  • Analista Pld Ft

    Há 5 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

    Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

  • Gerente de Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.- Reportar, por vezes, à alta administração.- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.-...

  • Gerente De Pld Ft

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Job descriptionHá mais de 90 anos, o Banco Bmg vem construindo uma trajetória de conquistas, onde o cliente é o protagonista.Somos campeões na oferta de consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos a milhões de brasileiros.Contamos com agências, franquias e um aplicativo, onde milhões de clientes acessam um mundo de soluções...

  • Analista de Prevenção a Fraudes e Pld/ft Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiro

    Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece.Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...

  • Gerente de PLD FT

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BMG Tempo inteiro

    Job description Há mais de 90 anos, o Banco Bmg vem construindo uma trajetória de conquistas, onde o cliente é o protagonista. Somos campeões na oferta de consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos a milhões de brasileiros. Contamos com agências, franquias e um aplicativo, onde milhões de clientes acessam um mundo de...

  • Analista Sênior De Fraudes E Pld/Ft

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    O que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...

  • Coordenador De Compliance E Pld/Ft

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Caixa Consórcio Tempo inteiro

    Join to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioJoin to apply for the Coordenador de Compliance e PLD/FT role at CAIXA ConsórcioA CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileirosEspecializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais...

  • Analista De Pld Sênior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

  • Analista sênior de fraudes e pld/ft

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que buscamos em você:Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações...

  • Analista de PLD

    Há 10 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

Gerente de pld ft

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro
  • Graduação completa.
  • Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
  • Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
  • Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
  • Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
  • Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
  • Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
  • Capacidade analítica e visão crítica.
  • Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
  • Ética, discrição e senso de responsabilidade.
  • Proatividade e foco em melhoria contínua.
  • Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
  • Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
    • Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
    • Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
    • Reportar, por vezes, à alta administração.
    • Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
    • Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
    • Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
    • Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
    • Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
    • Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
    • Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
    • Apoiar auditorias internas e externas.
    • Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.

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