Gerente de pld ft

4 semanas atrás


SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro
  • Graduação completa.
  • Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
  • Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
  • Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
  • Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
  • Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
  • Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
  • Capacidade analítica e visão crítica.
  • Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
  • Ética, discrição e senso de responsabilidade.
  • Proatividade e foco em melhoria contínua.
  • Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
  • Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
  • Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
  • Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
  • Reportar, por vezes, à alta administração.
  • Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
  • Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
  • Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
  • Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
  • Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
  • Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
  • Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
  • Apoiar auditorias internas e externas.
  • Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.



#LI-HYBRID

#LI-LA1


  • Gerente de pld ft

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação completa.Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.Experiência com sistemas de...


  • Sao Paulo, Brasil Ewally Tempo inteiro

    Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT; - Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; - Atualização dos manuais de PLD/FT; - Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf; - Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco...

  • Analista de Pld/ft Senior

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....

  • Gerente de PLD FT

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Gerente de PLD FT

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Gerente de PLD FT

    Há 7 dias


    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...


  • Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...


  • SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer: Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar);  Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro;  Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020; Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades;  Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Coordenador | compliance

    1 semana atrás


    SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.    Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...


  • Sao Paulo, Brasil Alper Consultoria em Seguros Tempo inteiro

    **Sobre a Alper** Para proteger tudo que mais importa é preciso ter ao seu lado pessoas em que você possa confiar. Por isso criamos a ALPER, uma das maiores corretoras de seguros do país e a única listada na bolsa de valores, B3. Aqui, nossos clientes contam com um time de especialistas que trabalham sempre em busca de soluções para garantir as...