Gerente de PLD FT
Há 7 dias
Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços financeiros de forma simples, acessível e inovadora. Crescer e gerar resultados sustentáveis que tragam valor para nossos clientes, acionistas, colaboradores e para a sociedade em geral é uma prioridade para nós. Nossos resultados evidenciam esse comprometimento. Guiados por princípios, construímos uma cultura organizacional que valoriza pessoas, impulsiona o protagonismo e transforma impacto social em legado. Atuamos com times que prezam pela autonomia, pelo comprometimento e pela excelência. Investimos continuamente em conhecimento e inovação para transformar a jornada dos colaboradores e clientes. Esse cuidado com as pessoas nos levou a conquistar, em 2025, o reconhecimento como top 3 melhores instituições financeiras para se trabalhar no Brasil, ocupando a 3ª posição no ranking Great Place To Work. Um orgulho que reforça nosso compromisso de colocar o Jeito Bmg de Ser em prática todos os dias. Esses pilares impulsionam uma transformação contínua, promovendo revisões diárias de processos, da jornada do cliente, da tomada de decisão e da forma como os times se conectam para gerar valor. No Bmg, somos movidos por fazer diferente e melhor, com integridade, simplicidade e um jeito único de ser: o Jeito Bmg.
Responsabilidades e atribuições
- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
- Reportar, por vezes, à alta administração.
- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
- Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
- Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
- Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
- Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
- Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
- Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
- Apoiar auditorias internas e externas.
- Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
Requisitos e qualificações
- Graduação completa.
- Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
- Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
- Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
- Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
- Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
- Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
- Capacidade analítica e visão crítica.
- Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
- Ética, discrição e senso de responsabilidade.
- Proatividade e foco em melhoria contínua.
- Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
- Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
Informações adicionais
Benefícios, saúde e bem-estar
- Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
- Plano odontológico;
- Vale Refeição e Alimentação;
- Seguro de vida;
- Previdência privada;
- Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
- PPR - Programa de Participação nos Resultados;
- Único Skill (Benefício Educação gratuito);
- Bicicletário e vestiário;
- Auxílio creche;
- Auxílio internet;
- Programas de qualidade de vida;
- Ambulatório;
- Programa da Gestante;
- Licença Maternidade e Paternidade estendida;
- Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
- PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
- Gympass - Desconto em academias;
- Frutas todos os dias;
- Day Off de Aniversário;
- Dress Code Flexível;
- Modelo híbrido de trabalho.
E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?
#VamosPraCima
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Coordenador | Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil VISEU SECONDMENT Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondeeResponsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Analista de PLD e Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoSobre o Time:Você fará parte do nosso time deCompliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde aanálise do...
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Analista de PLD/FT Pleno
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil iugu Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoDescrição da vagaQuem nós buscamos?Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação de apostas da companhia.Responsabilidades e atribuiçõesQuais São Os DesafiosSer responsável...
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Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre o Time:Você fará parte do nosso time de Compliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a análise...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoProfissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...
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Consultor de Segurança da Informação
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Telefónica Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoSe você busca um ambiente de aprendizado e desafio constante em uma Cultura baseada em pilares como: Excelência, Liderança, Espírito de equipe, Coragem e Transparência, queremos te oferecer uma oportunidadeVenha fazer parte do nosso time Telefonica Tech Cibersegurança#ProudToBeTech#VemSerTTechEstamos em busca de um(a) profissional com perfil...
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Analista de Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...
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Assistente de Prevenção a Fraude
Há 5 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Pereira Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoMonitorar e analisar transações, sinais e eventos suspeitos; tratar contestações por não reconhecimento; elaborar laudos e relatórios técnicos; apoiar investigações internas/externas; prover insights para calibrar regras/controles antifraude e indicadores.Informações complementares:• Trilhas PLD/FT (COAF/ENCCLA), (ou equivalente) –...