
Gerente de PLD FT
1 semana atrás
Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços financeiros de forma simples, acessível e inovadora. Crescer e gerar resultados sustentáveis que tragam valor para nossos clientes, acionistas, colaboradores e para a sociedade em geral é uma prioridade para nós. Nossos resultados evidenciam esse comprometimento. Guiados por princípios, construímos uma cultura organizacional que valoriza pessoas, impulsiona o protagonismo e transforma impacto social em legado. Atuamos com times que prezam pela autonomia, pelo comprometimento e pela excelência. Investimos continuamente em conhecimento e inovação para transformar a jornada dos colaboradores e clientes. Esse cuidado com as pessoas nos levou a conquistar, em 2025, o reconhecimento como top 3 melhores instituições financeiras para se trabalhar no Brasil, ocupando a 3ª posição no ranking Great Place To Work. Um orgulho que reforça nosso compromisso de colocar o Jeito Bmg de Ser em prática todos os dias. Esses pilares impulsionam uma transformação contínua, promovendo revisões diárias de processos, da jornada do cliente, da tomada de decisão e da forma como os times se conectam para gerar valor. No Bmg, somos movidos por fazer diferente e melhor, com integridade, simplicidade e um jeito único de ser: o Jeito Bmg.
Responsabilidades e atribuições
- Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
- Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
- Reportar, por vezes, à alta administração.
- Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
- Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
- Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
- Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
- Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
- Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
- Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
- Apoiar auditorias internas e externas.
- Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
Requisitos e qualificações
- Graduação completa.
- Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
- Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
- Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
- Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
- Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
- Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
- Capacidade analítica e visão crítica.
- Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
- Ética, discrição e senso de responsabilidade.
- Proatividade e foco em melhoria contínua.
- Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
- Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
Informações adicionais
Benefícios, saúde e bem-estar
- Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
- Plano odontológico;
- Vale Refeição e Alimentação;
- Seguro de vida;
- Previdência privada;
- Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
- PPR - Programa de Participação nos Resultados;
- Único Skill (Benefício Educação gratuito);
- Bicicletário e vestiário;
- Auxílio creche;
- Auxílio internet;
- Programas de qualidade de vida;
- Ambulatório;
- Programa da Gestante;
- Licença Maternidade e Paternidade estendida;
- Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
- PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
- Gympass - Desconto em academias;
- Frutas todos os dias;
- Day Off de Aniversário;
- Dress Code Flexível;
- Modelo híbrido de trabalho.
E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?
#VamosPraCima
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Analista de pld ft sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...
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Gerente de PLD FT
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BMG Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoHá mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...
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Analista de pld júnior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
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Analista sênior de fraudes e pld/ft
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiroO que buscamos em você: Formação superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência em fintechs de crédito, bancos digitais ou instituições financeiras, com foco em análise para prevenir fraudes desde o onboarding, até a concessão de crédito e realização de transações financeiras....
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Analista de pld pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...
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Analista de pld-ft pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil iugu Tempo inteiroO que você precisa conhecer: Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020; Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...
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Analista de pld-ft pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...
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Analista de compliance pld e prevenção à fraudes
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroCandidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações...
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Analista de PLD e Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de Pld/ft Pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil iugu Tempo inteiro**Quem nós buscamos?**Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação de apostas da companhia.**Responsabilidades e atribuições** Quais são os desafios**:- Ser responsável pela...