Gerente de PLD FT

Há 7 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços financeiros de forma simples, acessível e inovadora. Crescer e gerar resultados sustentáveis que tragam valor para nossos clientes, acionistas, colaboradores e para a sociedade em geral é uma prioridade para nós. Nossos resultados evidenciam esse comprometimento. Guiados por princípios, construímos uma cultura organizacional que valoriza pessoas, impulsiona o protagonismo e transforma impacto social em legado. Atuamos com times que prezam pela autonomia, pelo comprometimento e pela excelência. Investimos continuamente em conhecimento e inovação para transformar a jornada dos colaboradores e clientes. Esse cuidado com as pessoas nos levou a conquistar, em 2025, o reconhecimento como top 3 melhores instituições financeiras para se trabalhar no Brasil, ocupando a 3ª posição no ranking Great Place To Work. Um orgulho que reforça nosso compromisso de colocar o Jeito Bmg de Ser em prática todos os dias. Esses pilares impulsionam uma transformação contínua, promovendo revisões diárias de processos, da jornada do cliente, da tomada de decisão e da forma como os times se conectam para gerar valor. No Bmg, somos movidos por fazer diferente e melhor, com integridade, simplicidade e um jeito único de ser: o Jeito Bmg.

Responsabilidades e atribuições

  • Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
  • Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
  • Reportar, por vezes, à alta administração.
  • Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
  • Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
  • Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
  • Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
  • Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
  • Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
  • Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
  • Apoiar auditorias internas e externas.
  • Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.

Requisitos e qualificações

  • Graduação completa.
  • Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
  • Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
  • Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
  • Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
  • Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
  • Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
  • Capacidade analítica e visão crítica.
  • Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
  • Ética, discrição e senso de responsabilidade.
  • Proatividade e foco em melhoria contínua.
  • Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
  • Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).

Informações adicionais
Benefícios, saúde e bem-estar

  • Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
  • Plano odontológico;
  • Vale Refeição e Alimentação;
  • Seguro de vida;
  • Previdência privada;
  • Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
  • PPR - Programa de Participação nos Resultados;
  • Único Skill (Benefício Educação gratuito);
  • Bicicletário e vestiário;
  • Auxílio creche;
  • Auxílio internet;
  • Programas de qualidade de vida;
  • Ambulatório;
  • Programa da Gestante;
  • Licença Maternidade e Paternidade estendida;
  • Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
  • PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
  • Gympass - Desconto em academias;
  • Frutas todos os dias;
  • Day Off de Aniversário;
  • Dress Code Flexível;
  • Modelo híbrido de trabalho.

E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?

#VamosPraCima



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    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de PLD

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

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  • São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

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  • São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

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  • Analista de Compliance Pleno

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

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    Monitorar e analisar transações, sinais e eventos suspeitos; tratar contestações por não reconhecimento; elaborar laudos e relatórios técnicos; apoiar investigações internas/externas; prover insights para calibrar regras/controles antifraude e indicadores.Informações complementares:• Trilhas PLD/FT (COAF/ENCCLA), (ou equivalente) –...