Analista AML

Buscamos um(a) profissional com perfil analítico, organizado e orientado a processos para atuar na padronização, documentação e melhoria contínua dos fluxos internos da área de Marketing e Comunicação. O(a) Analista de Procedimentos será responsável por mapear, desenhar e formalizar os processos operacionais da área, assegurando eficiência,...

Descrição Sumária:O analista sênior de Sanctions & Detection é responsável por realizar screenings / análises cadastrais e transacionais com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a Sanções, lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas. Realiza análises reputacionais para fins de onboardings e renovações...

A EVO é uma empresa inovadora no setor de criptoativos, referência em câmbio de moedas digitais, negociação de tokens e soluções tecnológicas em blockchain. Nosso objetivo é oferecer segurança, inovação e agilidade para clientes que confiam em nossas operações.Sobre a vaga:Estamos em busca de um profissional especializado em câmbio de...

ResponsabilidadesMonitorar a aderência às normas do Banco Central (BACEN), especialmente relacionadas a instituições de pagamento, PIX, TED, boletos, split de pagamento e outros arranjos;Desenvolver, revisar e aplicar políticas internas de compliance, PLD (Prevenço à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente);Analisar transações suspeitas e...

Sobre nós:Na QI Tech, construímos com agilidade, excelência e gente fora da curva.Se você é protagonista da própria história, tem vontade de construir algo grande e busca um ambiente onde impacto e velocidade caminham juntos, aqui é o seu lugarSomos uma fintech de infraestrutura para serviços financeiros que, desde 2018, vem transformando o mercado...

About The TeamAbout ShôHere at Shô, we believe that each member of our team is essential to our success, and that diversity of perspectives and experiences are essential to drive our business forward and drive our purpose of changing the world for the better. Being part of our team is the opportunity to develop within a culture of great agility. If you...

Department Shopee & Monee ProgrammesLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São PauloShopee and Monee offers a range of programmes designed for those who seek to make a difference with technology and become future leaders of the industry. Find your fit in our graduate and undergraduate programmes across the region.About the Team:About...

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

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Na Stefanini, acreditamos no poder da colaboração. Co-criamos soluções inovadoras em parceria com nossos clientes, combinando tecnologia de ponta, inteligência artificial e a criatividade humana. Estamos na vanguarda da resolução de problemas de negócios, proporcionando impacto real em escala global. Ao se juntar à Stefanini, você se torna parte de...

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