Analista FEC Sanctions

1 dia atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Descrição Sumária:
O analista sênior de Sanctions & Detection é responsável por realizar screenings / análises cadastrais e transacionais com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a Sanções, lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas. Realiza análises reputacionais para fins de onboardings e renovações cadastrais, bem como análises transacionais (domésticas e internacionais) para garantir o cumprimento tanto da legislação / regulação vigente como também das políticas internas. Adicionalmente, oferece suporte aos analistas com menor experiência (compartilhando conhecimento e boas práticas) e apoia a gestão em atividades estratégicas, como a atualização de procedimentos / ITs e métricas da área.

Principais Responsabilidades:

  • Monitorar as análises de alertas de listas de Sanções / listas PEP / listas de mídias adversas para o onboarding de novos clientes e manutenções cadastrais.
  • Realização e estruturação de análises (cadastrais e transacionais) complexas.
  • Formulação e Emissão de Parecer Técnico com Conclusão da Análise de Risco.
  • Parceria / integração com áreas parceiras (ex.: Compliance, Jurídico e ESG).
  • Diálogo com as lideranças de FEC CDD, FEC FLM and Reporting, FEC TM, Compliance, Jurídico, ESG e Auditoria.
  • Acompanhar mudanças regulatórias e sugerir adaptações aos processos de due diligence conforme necessário.
  • Apoiar a gestão no gerenciamento de FNDs e incidentes operacionais.
  • Apoiar a gestão na implementação de projetos.
  • Apoiar a gestão na construção e gerenciamento de métricas e KPIs da área.
  • Oferecer suporte aos analistas juniors / de menor experiência.
  • Monitorar a atualização de instruções de trabalho / procedimentos e reporte de métricas da área.
  • Compartilhar / disseminar conhecimento e boas práticas dentro da equipe.

Principais Requisitos:

  • Conhecimento em regulamentações de PLD/AML e Sanções Internacionais
  • Habilidade em atividades de Pesquisa e Investigação
  • Habilidade em Redação Técnica e Emissão de Pareceres
  • Pensamento Crítico e Analítico
  • Comunicação Clara e Assertiva
  • Trabalho em Equipe e Colaboração Multidisciplinar
  • Adaptabilidade e Aprendizado Contínuo
  • Bom nível de organização, facilidade na elaboração de controles
  • Experiência em contato com clientes internos e externos
  • Experiência em atividades de PLD-FT / Sanctions

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.

  • Analista de Dados

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Dados

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Dados

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Dados

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Cadastro Sênior

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Citigroup Global Markets Brasil CCTVM (“CGMB”) is Citibank brokerage house in Brazil. CGMB is hiring On-boarding Senior Analyst to work at Onboarding area. On-boarding area is a sensitive area because deals with Client’s information, Anti-Money Laundering (“AML”) and Sanctions regulations. **Responsibilities**: Receive physical and electronic...

  • Analista de Cadastro Sênior

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Citigroup Global Markets Brasil CCTVM (“CGMB”) is Citibank brokerage house in Brazil.CGMB is hiring On-boarding Senior Analyst to work at Onboarding area. On-boarding area is a sensitive area because deals with Client’s information, Anti-Money Laundering (“AML”) and Sanctions regulations.**Responsibilities**:Receive physical and electronic client...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ADM Tempo inteiro

    Descritivo da vaga - recrutamento externo Reponsável pela coordenação dos processos de Compliance relacionados a política anticorrupção, conflitos de interesses, doações e patrocínios e Trade sanctions, consultas em geral e análise de contratos. Realização de Due Diligence, Renovação, Third Party Audit e Vessel Screening, buscando atender os...

  • Analista Pleno de Administração de Pessoal

    Há 3 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil Strada Tempo inteiro US$70.000 - US$120.000 por ano

    *Our storyStrada is a technology-enabled, people powered company committed to delivering world-class payroll, human capital management, and financial management solutions to organizations globally.With a team of more than 8,000 experts and over 30 years of expertise, Strada blends leading-edge technology with human ingenuity to help businesses across the...

  • Analista de Due Diligence – PLD

    Há 3 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878 por ano

    OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Analista de Folha de Pagamento Senior

    1 semana atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil Strada Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    *Our storyStrada is a technology-enabled, people powered company committed to delivering world-class payroll, human capital management, and financial management solutions to organizations globally.With a team of more than 8,000 experts and over 30 years of expertise, Strada blends leading-edge technology with human ingenuity to help businesses across the...