Compliance Advisor

Há 7 dias


Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

**Descrição Sumária**:
Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios regulatórios, monitoramento e oversight dos procedimentos e avaliação de riscos, reportando diretamente ao AML/CFT & Sanctions Manager.

**Principais responsabilidades**:
Planejar e executar as atividades do Programa de Compliance;
Atuar na execução de testes, monitoramentos e deep dives;
Identificação de riscos e controles;
Elaborar relatórios gerenciais e regulatórios;
Prover informações por meio de indicadores (Compliance Risk Dashboard) aportando experiência e conhecimento técnico compatíveis; com a função;
Interagir com as unidades na América do Sul e com a Matriz na Holanda.

**Principais Requisitos**:
Formação superior completa;
Inglês fluente;
Excel avançado e ferramentas de geração de indicadores;
Conhecimento em análise e manipulação de dados;
Conhecimento de produtos bancários;
Conhecimento sobre temas de Compliance, notadamente sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções; Avaliação Interna de Riscos, Avaliação de Efetividade, Programa de Integridade, Processos de Client Onboarding (KYC) e Monitoramento;
Competências: protagonismo; organização; bom poder de convencimento e boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interagir com colaboradores internos sobre os temas Compliance; perfil híbrido combinando agilidade e dinamismo com capacidade de se concentrar e realizar atividades complexas de caráter analítico e investigativo; produzir resultados a partir do trabalho em equipe; resiliência e atitude positiva diante dos desafios e ambiguidades; bom equilíbrio entre qualidade e eficiência.

**Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.


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    Minimum qualifications: - Bachelor's degree or equivalent practical experience. - 4 years of experience working in a regulatory compliance discipline, including experience with regulations such as anti-money laundering/customer due diligence, customer support, internal audit, cybersecurity, accounting, risk management, Plx, and open banking. - Experience...

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    ?About PayerMax?PayerMax is a global payment company focused onemerging markets, headquartered in Singapore.Through a unified platform, the company provides merchants with comprehensive payment solutionscovering 70+ countries and 350+ local payment methods, supporting acquiring, payout, FX, and risk management needs across industries such as e-commerce,...

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    The Senior Advisor is the primary responsible executive for the success of the Alliance to End Plastic Waste (AEPW) program in-country. This role is accountable for delivering the full scope of the country program in alignment with AEPW Strategy 2030, ensuring that projects are designed and executed as part of a system-change agenda rather than isolated...