Compliance Advisor

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

**Descrição Sumária**:
Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios regulatórios, monitoramento e oversight dos procedimentos e avaliação de riscos, reportando diretamente ao AML/CFT & Sanctions Manager.

**Principais responsabilidades**:
Planejar e executar as atividades do Programa de Compliance;
Atuar na execução de testes, monitoramentos e deep dives;
Identificação de riscos e controles;
Elaborar relatórios gerenciais e regulatórios;
Prover informações por meio de indicadores (Compliance Risk Dashboard) aportando experiência e conhecimento técnico compatíveis; com a função;
Interagir com as unidades na América do Sul e com a Matriz na Holanda.

**Principais Requisitos**:
Formação superior completa;
Inglês fluente;
Excel avançado e ferramentas de geração de indicadores;
Conhecimento em análise e manipulação de dados;
Conhecimento de produtos bancários;
Conhecimento sobre temas de Compliance, notadamente sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções; Avaliação Interna de Riscos, Avaliação de Efetividade, Programa de Integridade, Processos de Client Onboarding (KYC) e Monitoramento;
Competências: protagonismo; organização; bom poder de convencimento e boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interagir com colaboradores internos sobre os temas Compliance; perfil híbrido combinando agilidade e dinamismo com capacidade de se concentrar e realizar atividades complexas de caráter analítico e investigativo; produzir resultados a partir do trabalho em equipe; resiliência e atitude positiva diante dos desafios e ambiguidades; bom equilíbrio entre qualidade e eficiência.

**Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.

  • Sr. Compliance Advisor

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Shell Tempo inteiro

    **The Role**: **Company description** As a global energy company operating in a challenging world, we set high standards of performance and ethical behaviors. We are judged by how we act and how we live up to our core values of honesty, integrity, and respect for people. Our Business Principles are based on these. They promote trust, openness, teamwork, and...

  • Senior Compliance Advisor

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Astropay Tempo inteiro

    **We are looking for a** Senior Compliance Advisor to j**oin our team!** Since its inception in 2009, **AstroPay** has grown from a prepaid voucher provider in Brazil to become the online payment solution of choice for a rapidly growing global community of millions of passionate users in Latin America, Asia, Africa and Europe. We aim to be ‘more than...

  • Regulatory Compliance Advisor

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$75.218 - R$119.843

    Job OverviewWe are seeking an experienced professional to join our team as a Regulatory Compliance Advisor.Key Responsibilities:Engage with the business to clear transactional monitoring alerts and review, approve and provide advisory on PEP list and KYE, KYP and KYS processes;Assist in creating local rules to comply with local red flags for AML...

  • Pre-Sales Technical Advisor

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sovos Compliance Tempo inteiro

    Build your future with Sovos.If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place.As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape.At Sovos, we're dedicated to more than just...

  • Compliance Advisor

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição Sumária**:Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...

  • Pre-Sales Technical Advisor

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sovos Compliance Tempo inteiro

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  • Pre-Sales Technical Advisor

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sovos Compliance Tempo inteiro

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  • Pre-Sales Technical Advisor

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sovos Compliance Tempo inteiro

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  • Advisor

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PotencialRH Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Advisor Estratégico Sênior, com perfil analítico, estratégico e alta capacidade de navegação organizacional, para atuar diretamente com o conselho e o CEO, apoiando o redesenho da estrutura, mitigação de riscos e implementação de boas práticas de governança. Este papel será fundamental para garantir a solidez e perenidade da...

  • Advisor

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PotencialRH Tempo inteiro

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