Analista de Compliance Pld/ft

1 semana atrás

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. **Responsibilities**: - Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases - Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines. - Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation - Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation - Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR)) - Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business **Qualifications**: - 0-2 years’ relevant experience - Knowledge of AML regulations preferred - Proficient in MS Office - Excellent verbal and written communication skills - Demonstrated analytical skills **Education**: - Bachelor’s/University degree or equivalent experience This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required. Certificação PQO Compliance é um diferencial. - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Execution - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Assistente - PLD/FT

    2 semanas atrás

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...

  • Gerente de pld ft

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...

  • Coordenador | Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Especialista de Compliance Regulatório para Mercado Pago É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades...

  • Coordenador | Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador compliance pld ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador | Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.     Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador compliance pld ft

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Coordenador | Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil VISEU SECONDMENT Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondeeResponsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Analista de pld-ft pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Gerente de Pld Ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições** - Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. - Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. - Reportar, por vezes, à alta administração. - Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao...