Compliance Associate

Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades. Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e fornecendo soluções mundiais, produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores. With 4,500+ employees and over 300,000 commercial, institutional, payments, and retail clients, we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq‑listed provider, we connect clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world‑class products and services to all types of investors. Job Title: Analista de Prevenção de Crimes Financeiros We are seeking a detailed‑oriented and proactive Financial Crime Prevention Associate to join our Financial Crime Prevention team. The role plays a critical role in safeguarding the integrity of STONEX’s financial operations and mitigating potential risks to the business and its stakeholders. Responsibilities Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas e possíveis violações das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro. Analisar dados de transações e identificar padrões ou anomalias que possam indicar crimes financeiros. Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas, coletando informações adicionais e documentando conforme necessário. Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua do conhecimento e das capacidades da equipe. Auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas e procedimentos de monitoramento de transações. Monitor daily transactions for suspicious activities and potential violations of Anti‑Money Laundering regulations. Analyse transaction data and identify patterns or anomalies that may indicate financial crimes. Conduct through investigations of flagged transactions, gathering additional information and document as needed. Participate in training sessions and contribute to the continuous improvement of the team’s knowledge and capabilities. Assist in the development and enhancement of transaction monitoring systems and procedures. Qualifications Graduação em Administração de Empresas, Direito ou áreas rerlacionadas. Planejamento eficaz, habilidades organizacionais e de gestão de tempo. Fortes habilidades de comunicação e construção de relacionamentos. Inglês avançado ou fluente. Sólido entendimento das tipologias de crimes financeiros. Mínimo de 2 anos de experiência em monitoramento de transações. Excelente pensamento crítico, com capacidade de analisar situações e resolver problemas. Bachelor’s degree in Business Management, Law, or other appropriate discipline. Strong and efficient decision‑making skills with the ability to use judgement and operate autonomously when required. Effective planning, organisational and time‑management skills. Strong relationship building and communications skills. Exceptional proficiency in English language is required for this role. Strong understanding of financial crime typologies. Minimum 2 years of experience in transaction monitoring. Excellent critical thinking, with the ability to analyse situations and solve problems. Work Environment Office located in São Paulo (Itaim Bibi). Hybrid (4x/week office and 1x/week remote). Benefits Salário compatível ao mercado. PLR. Assistência Médica e Odontológica. Vale transporte e/ou Estacionamento no Local. Vale Alimentação e Refeição. Seguro de Vida. Total Pass. Day Off no aniversário & Clube de benefícios. Perspectiva de crescimento profissional. Medical and life insurance. Public Transportation Voucher. Meal and food allowances. TotalPass or Gympass. #J-18808-Ljbffr