Kyc Analyst

Há 3 dias

São Paulo, Brasil ERON International Tempo inteiro
**Eron International** is the main provider of expert services to the financial and technological industry, serving worldwide brands whilst re-defining the Fintech sector. We are an extensive an capable company, recognized for the differential value we bring to empower our clients and their customers.
We are looking for a **KYC Analyst** to join our company.
**What you will be doing**:
- **Merchant and Providers Due Diligence**:
- Review and assess merchant and provider's information to ensure it meets the organization's KYC and KYP requirements and compliance standards.
- Conduct thorough checks.
- Ensure all Merchants and Providers documentation is complete, accurate, and compliant with relevant regulations and internal policies.
- **Risk Assessment & Monitoring**:
- Perform regular risk assessments to identify merchants posing a higher risk (e.g., politically exposed persons, high-risk jurisdictions, etc.).
- Investigate discrepancies or gaps in Merchants data and report findings to relevant stakeholders.
- **Regulatory Compliance**:
- Ensure compliance with all applicable regulation.
- Stay up-to-date with relevant regulations, laws, and industry best practices to ensure the company’s KYC processes are always compliant.
- Assist on brasilian regulation regarding.
- Assist with audits, internal assessments, and regulatory inquiries.
- **Reporting & Documentation**:
- Maintain accurate and detailed records of KYC and KYP reviews.
- Prepare regular reports on the KYC and KYP status of merchants and escalate issues as needed.
**Requirements**:
- Experience in a KYC, AML, or compliance-related role.
- Solid understanding of KYC and AML regulations, including FATF guidelines, local and international laws (e.g., FinCEN, OFAC, EU, FCA).
- Familiarity with KYC and AML software/tools (e.g., World-Check, Actimize, etc.) is a plus.
- Strong attention to detail with excellent analytical and investigative skills.
- Ability to assess risk.
- Strong written and verbal communication skills.
- Ability to work in a fast-paced environment, managing multiple tasks and meeting deadlines.
- Strong organizational skills and the ability to handle confidential and sensitive information appropriately.
- English is a must.
**What we offer**:
- A global environment with teammates living around the world
- Opportunities in a fast-paced growing company
**At Eron International, everything starts with our values**
**_#Be Direct: _**we are direct and genuine in all situations
**_#Be Owner:_**_ _we treat the issues as true owners being accountable for the results
**_#Be Curious:_** we always ask ourselves what we can do better without settling with the status quo
**_#Be Hero Leader:_** lead by example, inspire and influence beyond formal roles. There are no borders between areas or roles to generate impact.
**_#Take risks:_** we take controlled risks with courage and without fear of being paralyzed by error

  • Kyc Operations Analyst 1

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citigroup Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Analyst

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil ERON International Tempo inteiro

    **Eron International** is the main provider of expert services to the financial and technological industry, serving worldwide brands whilst re-defining the Fintech sector. We are an extensive an capable company, recognized for the differential value we bring to empower our clients and their customers. We are looking for a **KYC Analyst** to join our...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 21 horas

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 2

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 2 é uma posição intermediária que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 2

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 2 é uma posição intermediária que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Aml Kyc Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...