Kyc Operations Analyst 1

Descrição do trabalho
O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi.
**Responsabilidades**:
- Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais
- Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC)
- Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi.
- Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC
- Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.
Qualificações:
- Desejável experiência anterior relevante
Educação:
- Bacharelado ou experiência equivalente
Conhecimento/Experiência:
- Experiência na função de controle/risco ou Compliance (AML/KYC) ( vantagem);
- Conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML;
Habilidades:
- Idiomas: português (fluente)/inglês (vantagem)/espanhol (vantagem)
- Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point)
- Uso proficiente de aplicativos de KYC (uma vantagem)
- Job Description
The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Perform an initial research in Citi approved internal/external sources to ensure the KYC record incorporate local regulatory requirements and Global KYC Standards
- Partner with Relationship Management team to gather the remaining information/documentation to be incorporated in the electronic Know Your Client (KYC) record
- Maintain status/workflow progress of each KYC record updated in the internal log system and ensure the KYC record is delivered within the timeline stipulated by Citi's internal policy
- Assist the AML team with KYC record preparation, development, due diligence, and escalation
Qualifications:
- Previous relevant experience preferred
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Knowledge/Experience:
- Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage);
- Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements;
**Skills**:
- Languages : Portuguese (Fluent)/English (not required)/Spanish as an advantage
- Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Power Point)Job Family Group:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- Time Type:
Full time
- Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

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