Kyc Operations Analyst Jr

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro
**Job Description**:
O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi.
**Responsabilidades**:
- Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais
- Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC)
- Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi.
- Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC
- Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.
**Qualificações**:
- Desejável experiência anterior relevante
**Educação**:
- Bacharelado ou experiência equivalente
**Conhecimento/Experiência**:
- Experiência na função de controle/risco ou Compliance (AML/KYC) ( vantagem);
- Conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML;
**Habilidades**:
- Idiomas: inglês (conversação)/espanhol (vantagem)
- Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point)
- Uso proficiente de aplicativos de KYC (uma vantagem)
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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  • Kyc Operations Analyst 1

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citigroup Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Kyc Operations Analyst 1

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Jr Kyc Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    JR KYC ANALYST (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle's, trust's etc.- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as...

  • KYC Operations Senior Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil myGwork - LGBTQ+ Business Community Tempo inteiro

    KYC Operations Senior Analyst - Deactivations1 day ago Be among the first 25 applicantsThis job is with Wise, an inclusive employer and a member of myGwork – the largest global platform for the LGBTQ+ business community. Please do not contact the recruiter directly.Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's...

  • Know Your Customer Operations Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 2 é uma posição de nível intermediário que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa...

  • KYC Operations Senior Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of our team, you will be...

  • KYC Operations Senior Analyst

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

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  • KYC Client Onboarding Analyst

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Macquarie Group Tempo inteiro

    Join us to apply for the KYC Client Onboarding Analyst role at Macquarie Group . Join our Commodities and Global Markets team in Sao Paulo, Brazil, as a KYC Client Onboarding Analyst. The analyst will provide concierge-style support to our sales and marketing staff, responsible for all client onboarding and lifecycle management activities. The sales staff...

  • KYC Operations Senior Analyst

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money. As part...