Analista Júnior De Kyc

Há 22 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.
O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi.Responsabilidades:Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC GlobaisParceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC) Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi.Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYCAvaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.Qualificações:Desejável experiência anterior relevanteEducação:Bacharelado ou experiência equivalenteHabilidades:Idiomas: inglês avançado (conversação)/espanhol (vantagem)Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point)Inglês Avançado é MandatórioConhecimento em pacote office é mandatório Job Family Group: Operations - Services Job Family:Business KYC Time Type:Full time Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

  • Analista De Kyc Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

  • Analista Pld Sr.

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kyc & Kyp Tempo inteiro

    Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

  • Analista Kyc

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Fato Ti E Consultoria Tempo inteiro

    **Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.****Mandatório: Inglês avançado ou intermediário**Experiência e conhecimentos:Experiência com KYC (Conheça seu cliente)Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)Forte...

  • Analista de Kyc Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures...The CompanyInternational Bank.Job descriptionMaintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures;Maintain strong working relationship with the business lines;Maintain strong working relationship with AML Compliance;Escalates issues to the manager and to senior...

  • Analista Kyc

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Emphasys It Services Tempo inteiro

    **Atividades**:- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

  • Analista de Kyc Pl

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN...A EmpresaBanco Multinacional. Descrição da vagaRevisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e no aceite (Onbording) destes possíveis clientes. Perfil...

  • Analista de Cadastro/kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Stake Tempo inteiro

    Você quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquantoSe você é mão na...

  • Analista Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Globo Tempo inteiro

    Analista Junior | Licenciamento de Conteúdo - Governança de Direitos Join to apply for the Analista Junior | Licenciamento de Conteúdo - Governança de Direitos role at Globo Analista Junior | Licenciamento de Conteúdo - Governança de Direitos Join to apply for the Analista Junior | Licenciamento de Conteúdo - Governança de Direitos role at Globo ...

  • Analista Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kla Advogados Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista Júnior - Consultoria Tributária role at KLA AdvogadosJoin to apply for the Analista Júnior - Consultoria Tributária role at KLA AdvogadosVocê conhece o KLA ?Somos um escritório full-service referência no mercado jurídico desde a fundação em 2002, que auxilia os seus clientes de forma personalizada, levando sempre em...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Foxbit Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance Júnior para apoiar as atividades de controle, prevenção e monitoramento relacionadas à conformidade regulatória e às melhores práticas de mercado. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja crescer em um ambiente inovador, com alto aprendizado e foco no ecossistema cripto.**_Responsabilidades_**- Apoiar...