Analista De Kyc Sênior

Há 3 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

**Descrição sumária**:
O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).
O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.
Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de PLD locais e globais.
Se você tem bom conhecimento em PLD, espírito investigativo, é cooperativo e se identificou com a descrição da vaga, venha desenvolver um mundo melhor junto com o Rabobank
**Principais responsabilidades**:
- Coleta de Documentação Cadastral em fontes públicas e/ou contato com cliente;
- Avaliação de estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global;
- Screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas;
- Avaliação de riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas do Rabobank;
- Aplicação de Enhanced Due Diligence (EDD) quando aplicável;
- Julgamento profissional sobre o riscos de integridade;
- Reprodução de informações sobre histórico de mercado, métricas financeiras; setores e países de atuação;
- Avaliação de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
- Coleta e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza;
- Controle de vencimentos de KYC;
- Suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores;
- Suporte à gestão na elaboração de apresentações e documentos para Comitê de Clientes;
- Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
- Dar suporte para as áreas na atividade sob sua responsabilidade.
**Requisitos**:
- Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
- Boa comunicação para contatos com clientes internos e externos;
- Espírito investigativo e capacidade analítica;
- Boa habilidade escrita para reprodução de informações e elaboração de pareceres;
- Bom julgamento profissional no que se refere a riscos de integridade (PLD/CFT);
- Perfil cooperativo, engajado, resiliente, parceiro e ágil para atividades de rotina e task forces;
- Inglês avançado.
**Acreditamos que a Diversidade e as diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços.
Todos são bem vindos a se aplicarem às vagas do Rabobank Brasil.

  • Analista de Kyc

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

  • Analista de Kyc Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures...The CompanyInternational Bank.Job descriptionMaintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures;Maintain strong working relationship with the business lines;Maintain strong working relationship with AML Compliance;Escalates issues to the manager and to senior...

  • Senior KYC Compliance Specialist

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisk Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Senior KYC Analyst RoleThis position plays a crucial role in ensuring compliance with Know Your Customer (KYC) regulations, facilitating the establishment of new customer relationships. The ideal candidate will possess strong analytical skills and attention to detail.

  • Analista Pld Sr.

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kyc & Kyp Tempo inteiro

    Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

  • Analista Júnior De Kyc

    Há 11 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista Kyc

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Fato Ti E Consultoria Tempo inteiro

    **Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.****Mandatório: Inglês avançado ou intermediário**Experiência e conhecimentos:Experiência com KYC (Conheça seu cliente)Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)Forte...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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  • Analista Kyc

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Emphasys It Services Tempo inteiro

    **Atividades**:- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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