Analista de Kyc Sênior

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

**Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

Senior KYC Analyst RoleThis position plays a crucial role in ensuring compliance with Know Your Customer (KYC) regulations, facilitating the establishment of new customer relationships. The ideal candidate will possess strong analytical skills and attention to detail.

Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

**Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.****Mandatório: Inglês avançado ou intermediário**Experiência e conhecimentos:Experiência com KYC (Conheça seu cliente)Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)Forte...

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**Atividades**:- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...