Analista Kyc

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

**Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures...The CompanyInternational Bank.Job descriptionMaintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures;Maintain strong working relationship with the business lines;Maintain strong working relationship with AML Compliance;Escalates issues to the manager and to senior...

**Atividades**:- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN...A EmpresaBanco Multinacional. Descrição da vagaRevisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e no aceite (Onbording) destes possíveis clientes. Perfil...

Você quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquantoSe você é mão na...

Ofereça-se como Analista de Onboarding em nossa equipeGarantir que as verificações apropriadas de CID/KYC e AML sejam realizadas com clientes novos, de acordo com os requisitos regulatórios dos locais. O candidato deve estar em contato constante com as demais áreas da empresa.Responsabilidades:Realizar revisões periódicas de arquivos dos...

**Descrição da Vaga**O Candidato deve ter experiência em controle/risco ou Compliance (AML/KYC) e conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML.Ao longo da jornada, o profissional trabalhará em conjunto com a equipe de AML para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC).O...

**O Analista será responsável por**:- Contato com os clientes CIB para coleta de documentação cadastral para atualização do KYC e de seus dados cadastrais junto ao BNPP Brasil, para cumprimento das políticas globais de KYC e AML e perante aos reguladores locais.- Suporte às mais diversas demandas dos clientes de CIB, desde envio de extratos,...