Analista de Cadastro/kyc

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

**Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN...A EmpresaBanco Multinacional. Descrição da vagaRevisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e no aceite (Onbording) destes possíveis clientes. Perfil...

Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

**Forma de atuação: Modelo Híbrido - 2x na semana presencial, no cliente.****Mandatório: Inglês avançado ou intermediário**Experiência e conhecimentos:Experiência com KYC (Conheça seu cliente)Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regulatórias como as do Bacen (3978),CVM, normas internacionais (Diretivas da UE)Forte...

O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

**Atividades**:- Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures...The CompanyInternational Bank.Job descriptionMaintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures;Maintain strong working relationship with the business lines;Maintain strong working relationship with AML Compliance;Escalates issues to the manager and to senior...

SOBRE A JERA CAPITALNa Jera, acreditamos que cada cliente é único, e que suas escolhas financeiras devem refletir sua história, seus valores e sua visão de futuro. Somos um Multi Family Office independente, guiado pela transparência e pela busca incansável das melhores oportunidades, em todas as classes de ativos e em diferentes mercados e regiões do...

SOBRE A JERA CAPITAL Na Jera, acreditamos que cada cliente é único, e que suas escolhas financeiras devem refletir sua história, seus valores e sua visão de futuro. Somos um Multi Family Office independente, guiado pela transparência e pela busca incansável das melhores oportunidades, em todas as classes de ativos e em diferentes mercados e regiões do...