Analista De Compliance

Há 5 dias

Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado de Autopeças Tempo inteiro

Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Principais responsabilidades: Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de risco contínuas e propor ações preventivas. Revisar e atualizar políticas e procedimentos, alinhando-os à legislação e às melhores práticas. Promover treinamentos para a equipe sobre compliance, ética e prevenção a ilícitos. Monitorar a eficácia dos controles internos e reportar possíveis não conformidades. Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e ajustar rapidamente os processos. Apoiar auditorias internas e externas, garantindo transparência e organização. Representar a empresa junto a reguladores e demais partes interessadas. Requisitos e habilidades: Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas. Vivência sólida em compliance , de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Perfil analítico, com habilidade para interpretar cenários regulatórios complexos e transformá-los em práticas aplicáveis ao dia a dia. Boa comunicação e capacidade para conduzir treinamentos, workshops e apresentações de forma clara e engajante. Informações adicionais: BENEFÍCIOS: Subsídio no convênio médico com coparticipação; Subsídio no convênio odontológico para você e seus dependentes; TotalPass; PPR; Folga aniversário; Vale Alimentação; Vale Refeição; Universidade Corporativa; #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Uberlândia, Brasil ValeCard Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Analista de Compliance será responsável pela gestão do programa de compliance, e acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, ANS e ANTT. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, em especial com as bandeiras...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Responsabilidades e atribuições Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar...

  • Analista de Risco e Compliance

    Há 21 horas

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil i9 PROCESS Transformação Digital Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional especializado em Risco e Compliance para integrar nossa equipe. O candidato será responsável por identificar, analisar e mitigar riscos operacionais, financeiros e regulatórios, assegurando que a empresa opere em conformidade com as leis, normas internas e externas. Esta posição é fundamental para a manutenção da...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Job descriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Main responsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Job description Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Main responsibilities Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de...

  • Assistente Administrativo

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Formação mínima: Ensino médio completoFormação desejável: Ensino superior cursandoRealizar atendimento via telefone ou e-mail, para solicitar e/ou atender as demandas do setor;Organizar os documentos em arquivos, organizer e/ou pastas;Preencher documentos, planilhas, formulários e/ou relatórios;Realizar atividades de cunho administrativo, voltado a...

  • Assistente Administrativo

    Há 3 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Analista de Qualidade Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuições Realizar atendimento via telefone ou e-mail, para solicitar e/ou atender as demandas do setor;Organizar os documentos em arquivos, organizer e/ou pastas;Preencher documentos, planilhas, formulários e/ou relatórios;Realizar atividades de cunho administrativo, voltado a demanda específica do setor;Receber e/ou encaminhar...

  • Analista de Controles Internos

    Há 22 horas

    Uberlândia, Brasil ValeCard Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Analista de Controles Internos será responsável por elaborar, revisar e aprovar políticas e normativas internas. E analisar riscos e controles para garantir segurança e confiabilidade. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Construir e manter atualizado o mapa dos riscos; Elaborar, revisar e aprovar políticas e normativas internas; Analisar...

  • Analista de Projetos III

    1 dia atrás

    Uberlândia, Brasil Sankhya Gestão de Negócios Tempo inteiro

    Analista de Projetos III (SOP) - Uberlândia/MG Você é uma pessoa organizada, com visão estratégica e gosta de liderar projetos complexos que fazem a diferença no cliente? Estamos em busca de um(a) Analista de Projetos focado em SOP para atuar na área de Serviços, sendo protagonista nas entregas de implantação do nosso ERP. Seu foco será garantir...